须由外部董事担任召集人。第十条 董事会应设董事会秘书，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事会秘书对董事会负责。第三章 董事会职权和义务第十一条 。会议的主要议题包括：(一)审议通过监事会年度工作报告；(二)审议通过监事会对董事会年度工作的监督评价报告；(三)监事会主席或1/3以上监事提出需要审议的事项 ...
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或暂代行投资主体职能的主管部门，下同)负责。第二章 公司董事会职权第四条 董事会行使下列职权： (一)负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行 讨论通过后，由经理组织实施。 (四)重大事项工作程序：董事长在审核签署由董事会决定的重大事项的文件前，应对有关事项进行研究，判断其可行性，必要时 ...
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个工作日内以书面形式向中国保监会备案，并附上公开声明的复印件。第二十条董事会提名薪酬委员会应当关注董事是否持续具备任职资格。董事在任职期间出现丧失任职资格情形 及时换届改选的原因、换届改选计划及其他需要说明的事项。第三十八条董事会职权由公司章程依据法律、法规、监管规定和公司实际明确规定。除程序性的审查 ...
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；公司核心竞争力(其中包括技术创新投入、产出、能力建设等)培育与提升情况；董事会通过的公司投资计划和重大投融资项目及其完成和效益情况，其中包括现任董事长任职 年度工作不超过两小时。(三)除本实施意见有明确要求外，仅报告属于董事会职权范围内的上一年度董事会的工作。四、专题会议议程(一)试点企业董事长代表 ...
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的提案；(五)提议人的联系方式和提议日期等。提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。董事会 会议签到簿上说明受托出席的情况。第十三条 关于委托出席的限制委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：(一)在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事 ...
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的情况作出客观评价。（六）企业职工收入分配等涉及职工切身利益事项。主要包括董事会决定的职工收入分配政策、方案等涉及职工切身利益事项；企业工资总额调控执行情况； ，简明扼要。（三）除本实施意见有明确要求外，仅报告属于董事会职权范围内的上一年度董事会的工作。四、报告工作的主要方式（一）试点企业董事长代表 ...
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）》印发给你们，请认真贯彻执行。 二ΟΟ七年八月二十日 外部董事制度试点企业董事会年度工作报告制度实施意见（试行） 为深化外部董事制度试点工作，进一步完善公司 步打算。（三）紧扣主题，突出重点。董事会年度工作报告既要全面反映董事会上一年度工作情况，又要防止超出董事会职权范围，把年度工作报告写成全公司的 ...
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工作暂行规定第一章总则第一条为规范和完善公司制企业的法人治理结构，保障董事会职权的有效行使，根据国家有关法律、法规、规章和政策，制定本规定。 职工切身利益的各项决定，接受职工代表的监督；(四)组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项生产经营经济指标，推进行之有效的经济责任制，保证各项工作 ...
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三)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；?(四)审议批准董事会的报告；?(五)审议批准监事会的报告；?(六)审议批准本行的年度财务预算方案、 问题上作出决定并提出建议，监督执行董事会的各项决议。第一百一十六条常务董事会的职权由董事会授权，董事会职权中的第(六)、(七)、(十三)项， ...
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股份有限公司董事。 本法第四十七条关于有限责任公司董事会职权的规定，适用于股份有限公司董事会。 第一百一十条 董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长和 执行董事向人民法院提起诉讼。 监事会、不设监事会的有限责任公司的监事，或者董事会、执行董事收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求 ...
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