不法分子诈骗和盗窃银行资金犯罪活动所应有的警惕和防范，这是诈骗、盗窃案件发生的客观原因。但是，金融系统有的干部职工在发展商品经济形势下，经不起金钱和物质的诱惑，与犯罪分子相互勾结，权钱交易，是诈骗和盗窃银行资金犯罪活动得逞的根本原因。同时，有的金融机构存在的有章不循，违章操作的现象以及银行内部现行 ...
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应当包括刑事案件中的财产部分的执行在内。附：新疆维吾尔自治区高级人民法院关于对诈骗后抵债的赃款能否判决追缴的请示（［１９９２］新法研３号）最高人民法院： 违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。而垦区法院判决被追缴的对象不是犯罪分子本人，而是对犯罪分子享有债权的法人，在这些单位未参加诉讼的情况下 ...
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吸收公众存款犯罪案件，是金融犯罪刑事审判工作的重中之重。集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪发案较多的地区，人民法院要积极配合有关部门，开展严厉打击这类犯罪的专项 同时，要依法适用财产刑，并加大赃款赃物的追缴力度，不让犯罪分子在经济上获取非法利益。对集资诈骗和非法吸收公众存款共同犯罪案件中的主犯，一定要依法 ...
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年春节出门再未回家。古曾在留楚食品购销站租过一间房子卖过猪肉，但不是该站的职工，该食品站从未在呼市开立银行账户。经向山西大同矿务局调查，该局根本就 为贯穿于案件的全过程，并起了支配作用。银行票据结算只是诈骗犯罪发展过程中的一个环 节，不能离开全案孤立地看待其中的这一段。因为本案的结算关系是在犯罪分子的 ...
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很清楚。有些人对于许多严重破坏经济的大案要案，也推说什么“政策不明，不好处理”，这是完全错误的，只要我们严格按照党规党法、政纪、军纪、司法程序和法律规定办事 百五十二条规定的，“惯窃、惯骗或者盗窃、诈骗、抢夺公私财物数额巨大的”人员为惩处对象。对于虽不是严重破坏经济的罪犯，但确实扰乱城乡市场管理、妨害 ...
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和离岸价50％的付款，及（2）余额。”讨论中提出了下述意见：（1）认为这是一张“混合”信用证，即部分付款，部分议付，委员会1977年10月的意见（第371 ”讨论中提出了下述意见：（1）认为此案似乎牵涉诈骗；（2）认为英国的外汇管制管的是跟单信用证的开立而不是跟单信用证的付款；（3）认为“统一惯例”不 ...
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刑法》第224条规定的几种情形，其前提都是要求行为人具有非法占有的故意，这是区分民事欺诈和合同诈骗的主要标准。非法占有故意的认定，可以参照最高人民法院 、从犯。但这种区分与责任人员之间原来的职务没有必然的联系，直接负责的主管人员不是当然的主犯。对其中的从犯，可以按照《刑法》对单位犯罪责任人员规定的法定 ...
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和离岸价50％的付款，及 （2）余额。” 讨论中提出了下述意见： （1）认为这是一张“混合”信用证，即部分付款，部分议付，委员会1977年10月的意见（第 中提出了下述意见： （1）认为此案似乎牵涉诈骗； （2）认为英国的外汇管制管的是跟单信用证的开立而不是跟单信用证的付款； （3）认为“统一惯例”不 ...
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在５００元以上的，给予开除党籍处分。第十八条机关、团体、企业事业单位，诈骗财物的，追究负直接责任的主管人员和其他直接责任人员中的共产党员的责任，情节较 的处分金额标准问题。共产党员任何贪污、受贿、投机倒把等违纪行为都是不能容许的。但是，在给予犯这类经济问题错误的共产党员党纪处分时，需要一个具体的尺度， ...
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比较复杂，同时还往往因合同双方分属不同地区，致使公安机关在办理这类案件时，经常出现认识上的不一致。特别由于利益驱动和地方、部门保护主义的干扰，在办理利用 将诈骗财物已用于归还债务、货款或者其他经济活动的，如果对方明知是诈骗财物而收取，属恶意取得，应当一律予以追缴；如确属善意取得，则不再追缴。被害人因此 ...
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