；无非法吸收公众存款或变相吸收公众存款现象；无非法集资行为；无非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖的活动。２ 、守法并严格执法；金融机构安全防范设施齐备，内部管理严格，无内外勾结，诈骗企业、银行资金的案件，防抢劫、防盗窃能力强，银行资金安全。通过创建工作， ...
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，可以从轻或者减轻处罚。关联法规：地方司法规范（1）条第四节单位犯罪第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的， 立法、司法解释（1）条第五节金融诈骗罪第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二 ...
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接受监管并承担风险、自觉遵守国家及本市相关规定、不吸收公众存款、不参与非法集资活动的承诺书； (六)出资人之间的关联关系情况说明及相关证明材料，以及如果 社会组织，其中最大股东应为小额贷款公司所在区县的自然人、企业法人或其他社会组织。 有犯罪记录和不良信用记录者，不得成为小额贷款公司股东。 第二十三条 ...
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接受监管并承担风险、自觉遵守国家及本市相关规定、不吸收公众存款、不参与非法集资活动的承诺书； (六)出资人之间的关联关系情况说明及相关证明材料，以及如果 社会组织，其中最大股东应为小额贷款公司所在区县的自然人、企业法人或其他社会组织。 有犯罪记录和不良信用记录者，不得成为小额贷款公司股东。 第二十三条 ...
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（五）集中力量查处涉及地域广、参与人员多，以及通过互联网传销、利用传销形式非法集资等社会危害严重的重点案件，严惩从事传销活动的单位、组织者和骨干分子， 的，移送公安机关处理。严厉打击在传销活动中扣押他人财物、限制人身自由等违法犯罪行为。加强对出租房屋和暂住人口的管理。工商部门对利用传销进行的各类经营 ...
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工作措施(一)集中力量查处涉及地域广、参与人员多，以及通过互联网传销、利用传销非法集资、诈骗等社会危害严重的重点案件，严惩从事传销活动的单位、组织者和 积极与检察院、法院沟通，共同研究传销犯罪法律适用问题，提高打击成效。10．商务部门协助工商行政管理部门加强对直销企业及其分支机构，直销员及其直销活动的 ...
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结合户籍管理、重点人口管理、特种行业、出租房屋的日常管理，注意发现传销违法犯罪线索；要发挥侦查办案职能作用，快速侦破大案要案，严惩传销组织者和骨干分子，严厉 资金、账户予以查封或冻结。对利用传销活动进行非法集资的，人民银行要按照国务院发布的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》的有关规定予以取缔。 ...
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和工作措施(五)集中力量查处涉及地域广、参与人员多以及通过互联网传销、利用传销非法集资等社会危害严重的重点案件，严惩从事传销活动的单位、组织者和骨干分子 ，有针对性开展集中整治行动，找准切入点，采取果断措施，彻底根治传销违法犯罪活动。 (十六)要严格依法办案，注意把握政策界限，正确处理打击传销与维护 ...
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严厉打击利用传销或变相传销进行非法经营、集资诈骗等违法犯罪活动，同时加强对流动人口和出租房屋的治安管理；人民银行要对利用传销和变相传销进行非法集资的行为进行认定，并依法追究其法律责任；对外经贸、经济贸易管理、工商行政管理部门要会同有关部门对外商投资转型企业及其推销员证书进行规范；民政等 ...
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)除法律、行政法规另有规定外，向乡镇企业乱收费、乱摊派、乱罚款、乱集资，强迫乡镇企业提供赞助、资助、捐献财物，承担不应由乡镇企业承担的各种费用；(二 七条乡镇企业有权向审计、监察、财政、物价和乡镇企业行政管理部门控告、检举向企业非法收费、摊派或者罚款的单位和个人。有关部门和上级机关应当责令责任人停止其 ...
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