将信用额度通知持卡人，培育我行良好的信用卡持卡人队伍。对各种原因的止付卡、挂失卡、恶意透支卡、过期卡等须查明情况后，再做评估。对已持有准 20日第33次行长办公会议通过） 第一章总则第一条为了规范龙卡业务管理，评估龙卡信用卡申请人和持卡人的个人信用，确定和调整信用额度，建立持卡人信用信息管理体系，培育 ...
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抢，在止付名单送达各银行受理网点和特约商户前的损失款项。三、恶意透支或利用信用卡进行诈骗所造成的一切经济损失。凡应由持卡人承担的经济损失，由发卡 措施，尽量避免和减少经济损失。一旦发生经济损失，应正确处理。各行必须根据当地实际情况，采取向保险公司投保或按人民银行规定的比例提取风险准备金。第十七条信用卡 ...
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和旬内紧急止付。各发卡行出现止付卡，包括挂失卡，超过规定透支额度及透支期限卡，恶意透支卡，有做案嫌疑卡、伪造卡，以及各种违反《建设银行龙卡章程》 止付名单的办法，原则上每１０天印刷一次。各分行根据实际情况可缩短印发周期，并统一组织管理所辖地区的信用卡止付工作。各行须增人增设备，创造条件，保证省级分行 ...
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规章（1）条第二十条 金融机构应当遵守中国人民银行有关信用卡管理的规定，不得违反规定对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金。金融机构违反中国人民银行有关 ，不得有下列行为：(一)对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时报告；(二)未按照规定办理国际收支申报。经营外汇业务的金融机构有 ...
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造成止付卡未能止付的；(三)未认真执行透支追索制度的；(四)未按规定及时办理查询、查复的；(五)信用卡档案资料保管不善，造成缺损、遗失的。 第八 人员隐瞒事实或弄虚作假的；(二)拒绝提供与稽核事项有关的资料，拖延、隐瞒、谎报情况的；(三)稽核检查中发现重大问题不及时上报，造成严重后果的；(四)稽核工作 ...
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。第三条发卡存入备用金的核算单位和个人申领准贷记卡须按规定填写《金穗信用卡（准贷记卡）单位／个人申请表》（以下简称《申请表》），连同有关资料提交 的功能，银行对持卡人支付金额的控制，是账户存款余额加透支额度，持卡人存款账户实质上是透支账户，出现透支的情况是不可避免的。因此，发卡中心一定要做好准贷记卡 ...
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及全国范围内通存通兑功能，并可进一步实现与海外分行的联网，既控制了现行信用卡的透支风险，也可以达到搞活储蓄存款、规范各分行分别推出的储蓄卡、地区卡的 的费用收入；由存款部门进行存款余额考核，并定期向信用卡部门提供有关借记卡的各种资料，如客户资料、交易情况等。各分行推广借记卡必须遵照以上原则，有条件的行 ...
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；并要存入一定数额的清算准备金，用于入网银行或分支机构清算资金不足并调拨不及时情况的临时垫付。２．２清算协议入网银行或其分支机构在办理跨行业务前应 根据收到的信息及书面说明或原始交易凭证影印件进行相应账务调整，或向持卡人进行追讨；信用卡非ＡＴＭ交易，对于书面说明不详细或追讨失败的，发卡行可提出二次退单 ...
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卡，是指自治区本级预算单位工作人员持有的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于日常公务支出的信用卡。第三条公务卡结算方式是指预算单位工作人员在 提供公务卡对账单，并按照与持卡人约定的方式，及时向持卡人提供公务卡账户资金变动情况和还款提示等重要信息。第二十条持卡人对公务消费交易发生疑义，可按代理银行的 ...
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未来某一日期按照事前约定的条件向客户提供约定信用的业务。（包括给予存款账户一定透支额度的业务）贷款承诺业务包括可撤销承诺和不可撤销承诺。统计贷款承诺的累计金额。 、分析，为委托人（单位）出具其与业务往来情况证明的业务。具体包括：存款证明、贷款证明、表外业务证明、信用卡守信证明及银行询证函等业务。资信鉴 ...
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