指引文件介绍①控制环境类应用指引解读--组织架构等②控制活动类应用指引解读--资金活动、资产管理、研究开发等③控制手段类应用指引（1-18号）解读--相关内容解析专题二 体系，并提供系统的思路和方法，来应对当今形势下信用管理的需要，判断客户的资信状况，使企业的坏账损失风险降到最低，提高企业风险防范水平 ...
//www.110.com/fagui/law_390628.html-了解详情
条商业银行计量操作风险监管资本应符合本指引规定的条件，经中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会）批准后方可实施。未经银监会批准，商业 .3.1 模型错误 4.3.2 其他 4.3.3 客户选择，业务推介和风险暴露 未按规定审查客户信用 4.4.1 对客户超风险限额 4.4.2 其他 4.4.3 咨询 ...
//www.110.com/fagui/law_327996.html-了解详情
；4. 监管部门能够充分获得有关银行信贷和投资情况的信息，能够充分接触参与信用风险的承担、管理、控制和报告的银行人员。附加标准1． 监管部门要求，银行在 、稳健和声誉有实质性影响的欺诈事件。304. 监管部门认为，银行制定了'了解你的客户'的政策、程序，这些政策、程序有规范的文件，所有相关员工都了解其 ...
//www.110.com/fagui/law_147965.html-了解详情
视为同意办理本项业务。 (一)自有资本与风险性资产比率达百分之八以上。 (二)信用评等：取得中华信用评等股份有限公司评级twBBB级以上，或英商惠誉国际 报表，不得由理财业务人员制作或提供。 (十)银行办理本项业务应定期评估客户净值管理效益，并采取必要措施。 前项第(二)款商品适合度政策内容要点，由 ...
//www.110.com/fagui/law_17807.html-了解详情
节约高效、量力而行的原则，积极探索我省中小企业信用体系建设的有效方式和途径。（二）重点组织开展中小企业和银行借款客户信用评级工作。坚持“政府引导、部门配合、 风尚，通过行政、经济、法律、新闻媒体等多种形式，对守信企业褒扬勉励，对失信企业予以惩戒。重点抓好企业法人代表和信用管理骨干人员的培训，增强全员 ...
//www.110.com/fagui/law_324162.html-了解详情
表内各类信贷资产(包括本外币贷款、进出口贸易融资项下的贷款、贴现、银行卡透支、信用垫款等)和表外信贷资产(包括信用证、银行承兑汇票、担保、贷款承诺等)。 三 清晰、有效的岗位职责制度。在此基础上，重点加强对企事业单位贷款客户经营信息的管理。农村合作金融机构在贷前调查时，要把企事业单位贷款人能否提供及时 ...
//www.110.com/fagui/law_151815.html-了解详情
。第三条 商业银行应根据国家货币信贷政策、各地区金额风险及客户信用状况，规定对各地区及客户的最高授信额度。商业银行各级业务职能部门及分支机构必须在 ；(二)受权人失职造成重大经营风险；(三)经营环境发生重大变化；(四)内部机构和管理制度发生重大调整；(五)其他不可预料的情况。前款规定适用于转授权。第二 ...
//www.110.com/fagui/law_104814.html-了解详情
借款人经营动态和资信情况。应从多方面、多渠道收集有关借款企业及其经营者家庭收支和信用情况的第一手信息，尽量减少借贷双方的信息不对称。第十一条 信贷人员对 办理，加强风险管理，但必须在两周内向借款企业告知审核结果和相应要求。第二十一条 银行应对借款人还款行为提供足够激励和约束，强化客户信用观念。借款人 ...
//www.110.com/fagui/law_66428.html-了解详情
人员应当自觉遵守有关法律、行政法规、规章和政策，恪尽职守，勤勉尽责，诚实信用，具有良好的职业操守。期货交易所工作人员不得从事期货交易，不得泄漏内幕消息 款所称期货保证金账户是指期货公司在期货保证金存管银行开立的用于存放和管理客户保证金的专用存款账户，包括期货公司在期货交易所所在地开立的用于与期货交易所 ...
//www.110.com/fagui/law_187837.html-了解详情
、承兑、贷款承诺等涉及形成我行资产或有资产的各类业务。 第十条集团客户的授信方式，在分析客户信用状况的基础上，分别采取内部控制授信和公开授信两种方式 的集团客户，所在地分支行公司业务部门对当地集团所属企业经营状况进行调查后，报本行授信管理部门审查和贷审会及有权审批人审批。（三）牵头行收集汇总各行所有经 ...
//www.110.com/fagui/law_183337.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务
搜索历史 清除
- ·客户信用管理
- ·什么是行政主管部门
- ·关于房屋协议书生效的条件
- ·转让法人代表协议书
- ·香港刑事案例以欺騙手段取...
- ·采用格式条款
- ·银行的现金管理制度
- ·国家标准景观工程设计合同
- ·银行信用卡分期付款
- ·交通银行信用卡欠款
相关搜索