当地公安派出所或乡、镇政府），一旦发生案情，迅速报告，公安人员应立即出动。保存现金的机构必须安排职工值班（不得雇用老弱病残及临时人员），库房必须坚持二人以上 ，鉴别支票真伪，堵塞支票结算管理漏洞，防止犯罪分子利用盗窃、涂改的支票，诈骗冒领现金和商品。凡未按有关规定审查造成损失的，由经办银行负责，并追究 ...
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依法处10日以上15日以下行政拘留，并处2000元罚款。个人参与赌博，作为赌注的现金或财物价值200元以下的，由公安机关给予批评教育。第七条国家行政机关工作 除按规定给予处罚之外，由所在单位视情节给予纪律处分。第八条以赌博为名诈骗他人钱财，尚不构成犯罪的，处5000元以上30000元以下罚款；六个月内 ...
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货币、存折、有价证券以及金银制品的进出境监管、查验，防止境内外不法分子勾结、利用虚假进出口贸易进行洗钱活动；关注中国人民银行及海关总署联合制定的个人出入境现金、无记名有价证券的携带标准，及时向中国人民银行厦门市中心支行移送涉嫌洗钱的走私犯罪线索，并及时核查、反馈由中国人民银行厦门市中心支行移送的可疑 ...
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公司聘请为供销员、“业务股长”，并持有上述单位提供的印信、银行账户、发票和现金，进行“业务联系”，所得利益，双方分成。李四昭常住广州人民大厦，并由 生产资料，相互牟利的现象较为普遍。 三、利用个人承包企业，大搞钢材倒卖和诈骗活动。一九八二年以来，一些投机违法分子“承包”了某些街道、社队企业，利用合法 ...
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公司聘请为供销员、“业务股长”，并持有上述单位提供的印信、银行账户、发票和现金，进行“业务联系”，所得利益，双方分成。李四昭常住广州人民大厦，并由 生产资料，相互牟利的现象较为普遍。 三、利用个人承包企业，大搞钢材倒卖和诈骗活动。一九八二年以来，一些投机违法分子“承包”了某些街道、社队企业，利用合法 ...
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有价证券的房间不安装自动报警设备或门窗不符合安全管理规定的；(四)存放国家和集体现金、有价证券不设置保险柜的；(五)保险柜锁后不乱号或班后将险柜钥匙放在办公 货物出门证及其它凭证的；(二)不严格执行票证、凭证使用规定，致使单位财物被诈骗，数量较少的；(三)其它违反凭证、票证管理规定的。第十四条 有下列 ...
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现金，必须使用专用安全包，两人同行；取送巨额现金要使用机动车辆，配备两人以上的守卫护送人员。对支票、凭据和其他票证加强管理，严格检验，复核制度，防止盗窃、诈骗和丢失。关联法规：国务院部委规章（1）条第十二条 枪支弹药管理要严格按照《中华人民共和国枪支管理办法》 ...
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本票、转账支票、现金支票、汇款、托收承付、委托收款等结算业务项下的损失；存款证明、存款账户透支、结算串户；以及发生伪造票据、伪造证件等诈骗案件形成的 诉讼或仲裁的，由法律与合规部门对诉讼或仲裁是否符合法律程序进行确认；涉及诈骗案件，由保卫部门对案情及相关材料是否属实进行确认。第二十七条 损失发生行的 ...
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以上持枪人员护送。要加强对有关人员的安全教育，提高警惕，并采取切实措施，防止发生现金被盗、被抢、被冒领等事故。第四条加强金、银等贵重金属的管理。必须 好的人员担任门卫。第十五条内部职工犯有盗窃、流氓、打架殴斗、寻衅闹事、投机诈骗、赌博等行为，情节轻微，公安机关按《治安管理处罚条例》给予处罚的，所在单位 ...
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方面１７．违反外贸有关法规规定，未经咨询，不问客户信誉情况，盲目与外商成交被诈骗或擅作经济担保，造成重大经济损失的；１８．发现进口商品质次货劣，或货物 盗窃公款的；３２．不执行财会制度规定，不认真审核凭证，致使巨额支票或现金被诈骗的；３３．单位行政领导人，上级主管单位行政领导人，对明知是违反国家统一的 ...
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