剧毒、放射等违禁物品的查堵工作；防范公共交通场所和运输途中的抢劫、盗窃、诈骗等违法犯罪行为；协助公安机关打击抢劫、盗窃以及破坏交通运输设施、运输安全和 管理，会同公安机关监督、检查、指导金融机构预防金融诈骗、盗窃、抢劫等违法犯罪行为，协助公安、司法机关依法打击侵害金融安全和制售假人民币、洗钱等犯罪行为 ...
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、武汉、沈阳、大连、哈尔滨、广州、西安市分行：据人民银行通知，最近发现一伙诈骗分子利用一些地区和单位短缺资金，散布某外国财团在国内有巨额人民币存款，以优惠 问题，应及时向当地公安部门、工商行政管理部门和上级行反映，揭露和打击诈骗分子破坏金融市场的活动。另据反映，最近我们系统有些行处为单位向其他专业银行 ...
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、行业监管、市场培育等途径，大力发展法律服务业。着力培养熟悉知识产权、金融保险、电子商务、环境保护、涉外经贸、反倾销等方面的高端法律服务 、提高可持续发展能力提供法律服务。鼓励和引导法律服务工作者积极参与打击金融诈骗、合同诈骗、侵吞国有资产、制售假冒伪劣产品等违法犯罪活动，努力维护社会主义市场经济秩序 ...
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金融机构或运钞车，案值数额在2000万元以上的走私、骗汇、逃汇、洗钱、金融诈骗案件、增值税发票及其他票证案件，面值在200万元以上的制贩假币案件； 或财物价值500万元以上，盗窃现金200万元或财物价值1000万元以上的案件；抢劫金融机构或运钞车，案值数额在5000万元以上的走私、骗汇、逃汇、洗钱、 ...
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金融机构或运钞车，案值数额在2000万元以上的走私、骗汇、逃汇、洗钱、金融诈骗案件、增值税发票及其他票证案件，面值在200万元以上的制贩假币案件； 或财物价值500万元以上，盗窃现金200万元或财物价值1000万元以上的案件；抢劫金融机构或运钞车，案值数额在5000万元以上的走私、骗汇、逃汇、洗钱、 ...
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营销活动，从而形成违法销售网络，最终骗取加入者的钱财。有的甚至利用变相传销从事金融诈骗或非法集资。这些违法经营活动，不仅严重扰乱了市场经济秩序，损害了消费者 群众加强教育宣传，避免矛盾激化。对从事传销及变相传销活动的企业和人员涉嫌诈骗，聚众闹事，抗拒检查，破坏公共秩序，或引发社会治安问题的，要会同公安 ...
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湖南省湘潭市人民检察院：现就你院来函咨询雷启华诈骗银行承总汇票、王显廉玩忽职守案中涉及的几个金融法律问题函复如下：一、根据《银行结算办法》第 。因此，中国人民建设银行湘潭市中心支行应按规定支付到期票款。 二、关于雷启华诈骗银行承兑汇票票款中尚未收回的部分能否视为直接经济损失的问题，我们认为，由于还有些 ...
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公司：近期，中国人民保险公司北京分公司发现不法分子利用伪造该公司投资型保险保单进行诈骗活动的犯罪行为。不法分子主要采取制作、出售、质押假投资型报单的方式， 贷款和企业单位资金。这种利用投资型财产保险产品进行金融诈骗的犯罪活动，严重破坏和扰乱了保险市场、金融市场秩序，损害了保险公司和保险消费者利益。为 ...
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，非法持有宣扬恐怖主义、极端主义物品犯罪案件； （四）危害国家安全、走私、洗钱、金融诈骗、黑社会性质的组织、毒品犯罪案件。 电信诈骗、网络诈骗犯罪案件，依照前款规定的犯罪案件处理。第二条在省、自治区、直辖市或者全国范围内具有较大影响，或者犯罪嫌疑人、被告人逃匿境外 ...
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环境。各级法院要依法严厉打击走私贩私、偷税抗税、虚开增值税专用发票、金融诈骗、串通投标、合同诈骗、非法经营、虚假出资、抽逃出资，以及生产、销售伪劣 加大打击侵犯非公有制经济财产的各类犯罪活动，依法严惩抢劫、抢夺、盗窃、挪用、诈骗、侵占以及聚众哄抢、故意毁坏财物、破坏生产经营等侵犯非公有制企业财产的犯罪 ...
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