发行、兑付的制度，特制定《中国人民银行关于国库会计核算管理与操作的规定》（以下简称《规定》）。关联法规：全国人大法律（1）条国务院行政法规（2）条 国库在办理退库时，必须有文件依据。有关财政或征收机关必须向国库提供退库的相关文件，以便国库审核其收入退还书有关内容的合法性、真实性及完整性。有关财政或征收 ...
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程度：(一)计算和记录利息收入和支出；(二)计算外汇和证券交易头寸，并记录相关的损益；(三)提供资产、负债余额的最新记录；(四)每日处理大量巨额交易。 的遵守情况；(四)查阅股东会、董事会、监事会及管理委员会的会议纪要；(五)向商业银行的法律顾问询问有关诉讼、索赔等情况；(六)函证关联方或第三方向商业 ...
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报告及有关文件；(十一)内部审计报告；(十二)经营计划、资本补足计划；(十三)重大诉讼法律文书；(十四)金融产品和服务营销手册；(十五)新近颁布的影响商业银行 、时间和范围。第四章 内部控制测试第二十四条 注册会计师应当充分了解商业银行的相关内部控制，以制定审计计划，并确定有效的审计方法。第二十五条 ...
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管理人员应具备下列基本条件： (一)熟悉并遵守中国金融监管法律法规； (二)具有与担任职务相适应的专业知识、工作经验和组织管理能力； (三)无不良记录。第五 条例》第三十二条所称“中国注册会计师”是指经中国人民银行和财政部审查、获准从事金融相关审计业务会计师事务所的中国注册会计师。第七十六条 外资法人 ...
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发行、兑付的制度，特制定《中国人民银行关于国库会计核算管理与操作的规定》(以下简称《规定》)。关联法规：全国人大法律（1）条国务院行政法规（2）条 国库在办理退库时，必须有文件依据。有关财政或征收机关必须向国库提供退库的相关文件，以便国库审核其收入退还书有关内容的合法性、真实性及完整性。有关财政或征收 ...
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经济、金融法律法规，正确贯彻执行国家的经济、金融方针政策，有金融本业（指银行、信托、保险、证券等本业工作，下同）经营和管理的丰富专业知识，有很 机构的分支机构、资本金总额在５０００万元以下的金融机构的高级管理人员，具有经济、金融相关专业中专以上学历；从事金融工作８年或经济工作１３年以上，本业工作２年 ...
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特约单位和指定储蓄所经办人员业务培训的同时，应利用多种形式向社会普及牡丹智能卡的知识，确保试点工作顺利进行。三、利用牡丹智能卡购物消费和支取现金，均需通过 于中华人民共和国有关法律，未尽事宜除甲方、乙方和保证人另有约定外，依据甲方业务规定和金融业惯例办理。附件三受理牡丹智能卡协议中国工商银行（以下简称 ...
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行为的企业和企业法人、违法行为责任人纳入“黑名单”，鼓励金融机构将企业诚信状况与银行授信挂钩。建立和完善信用信息查询和披露制度，引导企业和个体经营者增强诚信 大力宣传打击侵权和假冒伪劣的政策措施、工作情况和成效，解读相关法律法规和政策，普及识假防骗知识，宣传注重创新、诚信经营的企业，曝光典型案件，震慑 ...
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并在系统中及时删除该用户。第二十九条各岗位人员上岗前须通过人民银行组织的业务技能、安全知识培训和考核。第四章操作管理第三十条清算总中心和清算中心应当严格 报清算总中心。第五十三条本办法未尽的安全管理事项，按照人民银行支付清算系统运行维护的其他相关安全管理制度执行。第七章系统变更与故障处理第五十四条支付 ...
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控制。填错的重要空白凭证，加盖“作废”戳记后作相关科目凭证的附件，作废的联行报单按联行制度规定办理。属于银行签发的重要空日凭证，严禁由客户签发，并 从业资格证书。（二）从事会计工作的人员应具有必要的会计专业知识和专业技能，熟悉国家有关法律、法规和财会制度，遵守职业道德。担任单位会计机构负责人的，除具备 ...
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