传销者银行帐目往来等资金活动的查处。金融机关对利用传销和变相传销形式进行非法集资的行为要及时认定，并积极协助公安、工商部门进行有关查询、暂停结算、 的经济犯罪和刑事犯罪行为，加大对利用传销形式涉嫌集资诈骗、合同诈骗、非法吸收公众存款、非法经营以及扰乱社会治安秩序等违法犯罪活动的查处力度，集中力量抓捕、 ...
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等侵犯企业合法权益的犯罪活动和走私、虚开增值税专用发票、偷税抗税、金融诈骗、非法经营等破坏市场经济秩序的犯罪活动，一定要依法从严惩治，维护企业正当权益和市场管理秩序。同时，对于企业及企业人员虚报、抽逃注册资本，非法吸收公众存款，擅自发行或欺诈发行股票、债券，内幕交易，编造、传播虚假信息，提供 ...
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，进行综合判断。12．依法制裁金融犯罪活动。及时审结集资诈骗、合同诈骗、非法吸收公众存款等破坏金融秩序的刑事犯罪，努力挽回国家和被害人经济损失。根据省高级人民法院 非法占有为目的、以生产经营或投资所需为幌子，向社会不特定对象吸收资金的，按集资诈骗犯罪依法严惩。对涉及众多被害人的金融犯罪案件，要积极配合 ...
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腐败犯罪行为，保护农村医疗卫生事业健康发展。6．依法惩处挪用农村信贷资金、非法吸收公众存款、集资诈骗等危害农村金融秩序的犯罪行为，维护农村金融秩序的稳定 改变土地所有权性质和用途损害农民土地承包权益的流转行为，要依法确认无效；对非法干预土地承包经营权流转的行为，要依法予以纠正；对以股份合作形式流转土地 ...
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诉讼法律监督,形成高压态势。要排除阻力和干扰,依法严厉惩处擅自设立金融机构、非法吸收公众存款、集资诈骗、网络传销、高利转贷以及“校园贷”“套路贷”和以故意伤害 法律政策界限,严格区分经济纠纷与经济犯罪、金融创新与金融犯罪、正当融资与非法集资、个人犯罪与企业违规、单位犯罪等的界限。办理涉及企业的案件,要 ...
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管理;租赁房屋的登记与管理;配合经侦部门严厉打击利用传销手段实施非法经营、非法吸收公众存款、集资诈骗、合同诈骗以及偷税的经济犯罪组织和犯罪分子;及时解救被 管理机关要集中力量查处涉及地域广、参与人员多，以及利用互联网传销、利用传销非法集资等社会危害严重的重点案件。执法行动中要突出刑事打击职能，公安机关 ...
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发票及其他抵扣凭证等手段偷逃骗税违法行为。加强金融监管，打击洗钱、非法吸收公众存款和非法经营证券业务等违法犯罪行为。(六)整顿和规范市场价格和收费秩序， 整顿力度。加强日常监管，依法查处无证经营行为。严厉打击非法经营大户，破除非法经营网络，切断非法卷烟的销售渠道，实现卷烟市场秩序的进一步好转。保持对 ...
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关于本市开展严厉打击传销专项整治行动的实施意见传销和变相传销是国家法律明令禁止的非法经济活动，它不仅严重扰乱市场经济秩序，危害社会稳定，而且直接影响到人民群众的 工作。（二）公安部门要依法严厉打击利用传销或变相传销进行非法经营、非法吸收公众存款、集资诈骗等违法犯罪活动，提前介入对传销头目及其资金的监控 ...
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行为仍较严重，各种形式的商业欺诈屡禁不止，涉税犯罪、非法吸收公众存款、证券等金融领域犯罪、非法传销行为在有的地方仍然猖獗。各级人民法院对此必须保持清醒的 今年要将生产、销售伪劣食品、药品犯罪、侵犯知识产权犯罪、虚假广告犯罪、非法行医犯罪、商业欺诈犯罪作为突出的打击重点，坚决、及时依法从严惩处。同时， ...
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企业人员行贿案(《刑法》第 163条)8、对公司、企业人员行贿案(《刑法》第 164条)9、非法经营同类营业案(《刑法》第 165条)10、为亲友非法 》第 174条第 2款)21、高利转贷案(《刑法》第 175条)22、非法吸收公众存款案(《刑法》第 176条)23、伪造、变造金融票证案(《刑法》第 ...
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