或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其 他人员加入的资格，牟取非法利益的；（3）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展 其他人员加入 并限制其人身自由的行为；（2）依法严厉打击以传销形式进行非法经营、集资诈骗、非 法吸收公众存款等犯罪活动；（3）加强对外来流动人口、暂住证及出租 ...
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的形式从事吸收存款、办理结算等金融业务，超越经营范围，擅自从事存贷款和资金拆借等金融业务活动，未经任何部门批准，以各种名义向社会公众进行非法集资等现象 影响了正常的金融秩序，必须予以清理。根据《国务院办公厅转发中国人民银行整顿乱集资乱批设金融机构和乱办金融业务实施方案的通知》（国办发〔１９９８〕１２６ ...
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要组织力量摸清当地地下钱庄和高利借贷活动的情况；对非法设立金融机构、非法吸收或者变相吸收公众存款以及非法集资活动，一经发现，应立即调查、核实，经初步认定 。特别是在地下钱庄和高利贷比较活跃的地方，要选择典型案例，宣传地下钱庄非法高利融资的危害性，教育广大群众增强风险防范意识，自觉抵制高利借贷活动，防止 ...
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活动。(二)重点惩处以介绍工作、从事经营活动等名义，欺骗他人离开居所地非法聚集，并限制人身自由的行为;打着职业介绍、招聘兼职等幌子，诱骗学生参加 ;租赁房屋的登记与管理;配合经侦部门严厉打击利用传销手段实施非法经营、非法吸收公众存款、集资诈骗、合同诈骗以及偷税的经济犯罪组织和犯罪分子;及时解救被限制 ...
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传销者银行帐目往来等资金活动的查处。金融机关对利用传销和变相传销形式进行非法集资的行为要及时认定，并积极协助公安、工商部门进行有关查询、暂停结算、 传销所涉及的经济犯罪和刑事犯罪行为，加大对利用传销形式涉嫌集资诈骗、合同诈骗、非法吸收公众存款、非法经营以及扰乱社会治安秩序等违法犯罪活动的查处力度，集中 ...
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承兑、金融票证案（第175条之一，《修正案（六）》第10条）28．非法吸收公众存款案（第176条）29．伪造、变造金融票证案（第177条）30． 190条）47．洗钱案（第191条）第五节金融诈骗罪中的下列案件：48．集资诈骗案（第192条）49．贷款诈骗案（第191条）50．票据诈骗案（第194条第 ...
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业务以及打着清理整顿农村合作基金会遗留问题办公室的招牌吸收社会公众存款等问题，社会非法集资行为也有所抬头。这些非法金融业务活动严重违反了国家有关法律法规，扰乱了 ，落实措施，切实做好善后处置工作。坚决打击打着扫尾招牌，从事或变相从事非法金融业务活动。二、各地对在清理整顿中被清理关闭的上述办理金融业务的 ...
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经营许可证罪(第174条第2款)93．高利转贷罪(第175条)94．非法吸收公众存款罪(第176条)95．伪造、变造金融票证罪(第177条)96．伪造 )第六节 破坏环境资源保护罪279．重大环境污染事故罪(第338条)280．非法处置进口的固体废物罪(第339条第1款)281．擅自进口固体废物罪(第 ...
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第２款伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪第１７５条高利转贷罪第１７６条非法吸收公众存款罪第１７７条伪造、变造金融票证罪第１７８条第１款伪造、变造国家 、付款、保证罪第１９０条逃汇罪第１９１条洗钱罪第五节金融诈骗罪第１９２条集资诈骗罪第１９３条贷款诈骗罪第１９４条第１款票据诈骗罪第２款金融凭证诈骗罪第 ...
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本办法。第二条 本办法所称小额贷款公司，是指在本省境内依法设立的不吸收公众存款、经营小额贷款业务的内资有限责任公司或内资股份有限公司。第三条 小额贷款公司 的主要依据。第二十七条 工商部门在日常监管中发现小额贷款公司涉嫌非法集资、变相吸收公众存款的行为，应当及时将有关情况抄告当地银监部门处理。第二十八 ...
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