五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金帐户的；（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；（四 、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取 ...
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，管理中心将资金划入委托贷款基金户，受托银行根据借款合同和借款通知书以转帐方式将资金划转到售房人帐户或个人储蓄帐户(具体规定见操作流程) )根据有关法规和政策，组织有关部门制定个贷审查的规章制度；(二)审议用于购买房地产开发公司开发楼盘、单位集资房及金额超过授权规定额度(各市州根据当地情况自行规定)的 ...
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通过审查被审计单位银行帐户、会计凭证、会计帐簿、会计报表，查阅与审计事项有关的文件、资料，检查现金、有价证券，向有关单位和个人调查等方式进行审计， 、各级各类学校和其他教育事业单位及其下属单位所属、所办或占控股地位的企业、公司和各种经济实体(以下简称企业)。教育系统实行企业管理的单位可依照执行。第三条 ...
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商应按分销办法规定的时间将承购款项通过交易系统上划至中证交帐户，中证交再转拨至主承销商帐户。第十七条 中证交根据资金上划情况，及时将证券划入分销 开设证券托管帐户，领取股东编码卡。第一百一十九条 卖出投资人在开投托管帐户后，委托卖出前，凭实物证券或股权证明文件，身份证、股东编码卡去证券商处填写证券托管 ...
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、压票无偿占用客户资金，违规谋取利差收入。(7)审查有无利用联行帐户、自办经济实体帐户、定期存款等帐户，转移资金、收入。审查有无将公款存入储蓄帐户，多付 各项收入、支出结转是否正确，有无漏转、多转、少转等问题。(三)对信托咨询公司业务、证券业务的审计，除上述内容外，考虑到当前银行和信托、证券交叉串位， ...
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户。12月12日，又将l，807万美元转到君安国际公司在工商银行深圳分行罗湖支行帐户。君安国际公司于1996年12月25日和1997年1月 并不包 括“委托资产管理”业务，君安证券公司未经中国人民银行批准，超范围经营业务的行为违反了《证券公司管理暂行办法》的规定。(二)机构以个人名义开设股票帐户，违规 ...
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、地方基建临时贷款、清理拖欠设备贷款、中央委托贷款、地方其他委托贷款、住宅储蓄贷款、其他贷款、信托贷款、外汇业务贷款、待转营业收入收回数。２、信托业务收 开支和外事活动与洽谈业务的招待费。２３、其他费用：不属于上述帐户的其他费用支出。（二）个人费用户：１、职工工资：包括编制内固定职工标准工资；合同制 ...
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压票无偿占用客户资金，违规谋取利差收入。（７）审查有无利用联行帐户、自办经济实体帐户、定期存款等帐户，转移资金、收入。审查有无将公款存入储蓄帐户，多付利息。 收入、支出结转是否正确，有无漏转、多转、少转等问题。（三）对信托咨询公司业务、证券业务的审计，除上述内容外，考虑到当前银行和信托、证券交叉串位， ...
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查核。 9 营利事业所得税结算申报非扩大书面审核案件之审查核定。 10 股东可扣抵税额帐户变动明细申报表及未分配盈余申报书查核作业。 11 教育、文化、公益、慈善机关 件整理、移送、催报、核转、销号等。 3 综合所得税结算申报案件之收件、整理及移送所辖稽征机关处理。 4 公司组织累积未分配盈余计算表之 ...
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”。(七)结转新帐时，如有余额，可直接将余额转到新帐帐户的第一行余额栏内，日期填写1月1日，同时在摘要栏注明“上年结转”字样。凡涉及债权债务及待处理 有关帐户余额核对相符；必要时，要抽查个别帐户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。4、移交人除经管帐簿外还兼管其他会计工作的，应一并交接 ...
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