，做好说明、解释工作，尤其应明确告之假币持有人的权利及可能承担的法律后果。对假币持有人反映过激、矛盾较大的问题，管理人员应当直接处理，确保业务正常进行， 收缴程序，由双人收缴处理，并于收缴后上缴人民银行当地分支行，经人民银行当地分支行确认后不属辖内商业银行的，应按行号将实物转到其所在地人民银行分支行 ...
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，必须在全行全体职工大会上如实说明真相，经职工大会讨论后上报。(二)拟并账的商业银行分支机构要逐级向上级行提出书面报告，上级行要逐笔核实，报总行审批。(三 应于1999年12月31日之前结束，今后再发现新的账外经营，将按国家有关法律、法规严惩不贷。 请各分行、营业管理部将本通知转发辖内城市商业银行。 ...
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分行、营业管理部收到本文后，应立即将国家税务总局的三个文件转发至所辖人民银行各支行、各商业银行的分支机构、邮政储蓄部门、城市信用社和农村信用社。二 使广大纳税人和扣缴义务人明了税法精神、政策规定、扣缴税款的操作程序、方法，以及不依法履行义务所应承担的法律责任，增强依法纳税意识，提高具体办税水平。11月 ...
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最高人民法院刑事审判第一庭：我司曾对你庭1993年11月17日来函提出的有关问题进行过专门研究，但由于种种原因未形成正式答复函。现根据你庭5月4 就不应承担由此引起的法律责任。鉴于1990年4月7日我行下发的《整顿开户和加强结算纪律的意见》中，对签发商业汇票作了进一步的规定，并明确“银行应按照有关规定 ...
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金融领域，开展私人资本为主的小银行试点问题。我们认为，我国目前对于民间资本进入金融领域，特别是民间资本投资于中小银行并没有法律上的障碍。一方面，对于 股东。另一方面，我国对于具有法人资格的民营企业作为商业银行的发起人资格及其入股金额与比例也没有法规上的限制。事实上中国民生银行的法人股中就有将近80％ ...
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的合资财务公司，其外方唯一股东或外方最大股东必须是商业银行或财务公司。 本条所称商业银行的资本充足率不得低于8%。《条例》第八条第(二)项 中国人民银行的有关规定从事人民币同业借款业务。第四章 任职资格管理第五十条 担任外资金融机构高级管理人员应具备下列基本条件： (一)熟悉并遵守中国金融监管法律法规 ...
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法规。各家金融机构要有相应的法律咨询机构，为本单位各部门和分支机构提供法律服务。人民银行要尽快组织编写《金融从业人员法律法规学习手册》，在金融 产业、重点建设项目和国有大中型企业。通过强化信贷管理，力争每年使国有独资商业银行的不良贷款比例下降1－2个百分点。 (三)建立健全资产负债比例管理和风险防范 ...
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第一章 总 则第一条 为进一步密切商业银行与企业之间的合作关系、规范商业银行的竞争，促进国有大中型企业的改革与发展，健全信贷风险防范机制，根据《中华人民共和国 》、《借款合同条例》、《贷款通则》等有关规定，制定本办法。关联法规：全国人大法律（1）条国务院行政法规（1）条第二条 本办法所称主办银行是指 ...
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问题中，许多涉及到金融机构在会计制度等方面违反国家金融财政法律法规和人民银行金融规章。对这些问题的性质作出区分，准确地加以定性，是正确进行处理处罚的 不报、收入不入账以及随意调整收支科目等手法截留利润。如1996年人民银行查出某商业银行的一家市分行采取联行资金利息收入不入账和加大利息支出等手法截留利润 ...
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分行办公室：你室《关于信贷资金划转过程中银行不服人民银行裁决如何处理问题的请示》收悉。经研究，答复如下：一、中国人民银行、中国农业发展银行、中国农业银行 》的规定，随时对商业银行的存款、贷款等情况进行检查监督；中国人民银行有权对国家政策性银行的金融业务进行监督；对违反法律、行政法规有关金融监督管理规定 ...
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