、主要任务(六)集中力量查处涉及地域广、参与人员多，以及通过互联网传销、利用传销非法集资和诈骗等社会危害严重的重点案件，严惩从事传销活动的单位、组织者和骨干 活动。在查处传销中发现存在限制人身自由行为的，应及时通报公安机关，对涉嫌构成犯罪的，将案件及时移送公安机关。2.公安机关要进一步加强对流动人口和 ...
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给予解决。县级以上人民政府应当采取措施，制止对中医机构的非法集资、摊派、收费行为。中医机构对非法集资、摊派、收费有权拒绝。 第二十七条县级以上人民政府 由当事人所在单位或者有关主管部门对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。 第三十八条违反本条例第三 ...
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防止风险扩散蔓延，防范区域性风险。对民间借贷活动中引发的暴力讨债、非法拘禁等构成违法犯罪的，依法予以严厉打击。禁止金融从业人员参与民间借贷、高利贷和非法集资。各级、各有关单位要高度重视金融财税支持小型微型企业工作，加强组织领导，抓好协调推动，结合本地、本单位实际 ...
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主要包括融资性担保机构是否实际从事融资性担保业务，是否有偏离主业现象及从事非法借贷、非法集资等违法行为，担保资金运用是否隐藏重大风险。（三）经营行为规范整顿。主要 充足性评估。（三）流动性风险1．资产负债期限配比及比率分析；2．流动资产构成及质量。（四）内控制度1．业务操作规程；2．担保评估、风险评估 ...
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股东或者其他高级管理人员的信用信息，由良好信用信息、提示信用信息和警示信用信息构成。第六条 企业良好信用信息包括：（一） 被设区的市级以上行政机关、 状况中存在拖欠工程款和农民工工资、社会保险费，制售假冒伪劣产品，乱收费、乱涨价、非法集资等情况的企业不得上市融资、发行企业债券。第二十一条 提倡企业、个 ...
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乱摊派、乱收费以及超标准收费，并向市政府主管部门举报；项目法人不得将非法集资、非法摊派及非法的收费等支出计入项目待摊支出中。第二十四条地方财政预算内专项 行为的，项目法人有权提请公安机关依照《中华人民共和国治安管理条例》给予处罚；构成犯罪的，依法追究法律责任。第四十四条对于出现国债项目前期工作质量不高 ...
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措施（五）集中力量查处涉及地域广、参与人员多，以及通过互联网传销、利用传销形式非法集资等社会危害严重的重点案件，严惩从事传销活动的单位、组织者和骨干分子， 的打击力度，快侦快破大案要案。对于工商部门移送涉嫌犯罪的案件，经侦查不构成犯罪的，应当移送工商部门查处。涉嫌犯罪的，移送公安机关处理。严厉打击在 ...
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出现的市场风险、金融风险与社会风险。1、严厉打击违法违规经营行为。禁止典当行非法集资、吸收或者变相吸收存款、发放信用贷款以及从本市州以外的商业银行贷款和个人 明知是赃物而窝藏、销毁、转移的，依照《中华人民共和国治安管理处罚法》处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。3、公安机关车辆管理部门对当户出当或赎当 ...
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，请一并遵照执行。一、各单位要高度重视整顿金融“三乱”工作，提高对乱集资、乱批设金融机构和乱办金融业务(以下简称“三乱”)危害性的认识，不从事金融 按照国务院发布的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》(国务院令第247号)依法进行。对从事金融“三乱”活动直接责任人，要严肃处理，构成犯罪的，要移交 ...
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、重点区域的专项检查和市场巡查，一经发现此类活动，必须严厉查处，依法取缔；构成犯罪的要移送公安机关。（二）各级公安部门要严格按照《公安部关于严厉打击以 字［２０００］５４号）精神，依法严厉打击以传销、变相传销形式进行非法经营、集资诈骗，非法吸收公众存款等违法犯罪活动。同时，要加强对流动人口、暂住人口及 ...
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