方面17.违反外贸有关法规规定，未经咨询，不问客户信誉情况，盲目与外商成交被诈骗或擅作经济担保，造成重大经济损失的；18.发现进口商品质次货劣，或货物 盗窃公款的；32.不执行财会制度规定，不认真审核凭证，致使巨额支票或现金被诈骗的；33.单位行政领导人，上级主管单位行政领导人，对明知是违反国家统一的 ...
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方面１７．违反外贸有关法规规定，未经咨询，不问客户信誉情况，盲目与外商成交被诈骗或擅作经济担保，造成重大经济损失的；１８．发现进口商品质次货劣，或货物 盗窃公款的；３２．不执行财会制度规定，不认真审核凭证，致使巨额支票或现金被诈骗的；３３．单位行政领导人，上级主管单位行政领导人，对明知是违反国家统一的 ...
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货款等情况，法院应当依照法定程序追查其有无犯罪活动，避免漏掉利用经济合同进行诈骗的犯罪分子。 〔案例之六〕 原告：某农工商联合公司某生产队。 被告：某大队综合厂 卖方长河苗圃承担赔偿原告经济损失的责任。长河苗圃出具假证明及将结算后剩余的现金交付牧某和杨某，是造成原告潘某蒙受欺骗遭受损失的重要原因。因此 ...
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按规定给予处罚之外，由所在单位视情节给予纪律处分。 第八条 以赌博为名诈骗他人钱财，尚不构成犯罪的，处5000元以上30000元以下罚款；六个月 工商行政管理部门吊销其营业执照。 第十二条 娱乐业经营者不得有下列行为：(一)以现金作为游乐活动奖励；(二)单项奖品价值超过200元。违反前款规定，属初犯的 ...
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除按规定给予处罚之外，由所在单位视情节给予纪律处分。 第八条 以赌博为名诈骗他人钱财，尚不构成犯罪的，处5000元以上30000元以下罚款；六个月内 条件的，处10000元罚款。 第十二条 娱乐业经营者不得有下列行为：(一)以现金作为游乐活动奖励；(二)单项奖品价值超过200元。违反前款规定的，由公安 ...
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简称长城卡）是中国银行向个人和单位发行的金融支付工具。长城卡具有消费信用、存取现金、转账结算等功能。第二条中国银行办理信用卡的分支机构、中国银行长城卡特约单位、 长城卡。伪造、变造长城卡，使用伪造卡、涂改卡、过期卡及冒用他人长城卡进行诈骗活动的，发卡银行将提交司法机关依法追究其刑事责任。第十七条凡发卡 ...
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经济合作与发展组织（ＯＥＣＤ）国家的中央政府和中央银行的其他债权。（４）用现金或ＯＥＣＤ国家中央政府债券作担保，或由ＯＥＣＤ国家的中央政府提供担保的债权。０， 。然而，由于根据一些国家的破产法债务清偿人可以在特定时间内，享受优先指控诈骗权并有权利解除合约的交易。监管机构将根据国家具体情况有权在加权架构 ...
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持卡人承担。 第八条单位卡账户的资金一律从其基本存款账户转账存入，不得存取现金，不得将销货收入存入单位卡账户。单位卡不得透支办理商品交易、劳务款项的结算 长城卡，假身份证办卡，使用伪造卡、涂改卡、过期卡及冒用他人长城卡等进行诈骗活动的，发卡银行将提交司法机关依法追究其刑事责任。 第十六条中国银行的发卡 ...
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符合刑事案件赃款赃物处理的有关程序规定。上述追赃3110.6万元系公安机关办理路坚诈骗刑事案件中追缴的，此案件尚未结案，省高级人民法院在民事诉讼中即裁定将 建行金水路分理处向市商业银行开据的42张盖有“建西金分现金收讫”章的中国建设银行现金交款单(总计金额3697万元)(略)6、市商业银行向建行金水路 ...
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，由于调节变化频繁，必须加强管理，及时清算，定期清理，随时掌握变化情况。 第二十条库存现金是办理业务的备用资金，信用社所属并表制的信用网点要严格遵守银行核定的现金库存限额 长短款、结算赔款的处理；（三）帐务差错的处理；（四）贪污、盗窃、诈骗、冒领、抢劫等案件损失的处理；（五）财产多缺的处理；（六）其他 ...
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