纠纷案件中的民事责任承担问题对于证券回购合同纠纷案件中的民事责任承担问题，要根据有关法律、司法解释及国家政策的规定，在全面审查证券回购合同是否有效的基础上 的；交易人员收受贿赂的；挪用、贪污回购资金的；冒用法人名义，伪造印鉴，进行诈骗犯罪的；利用国库券代保管单骗取资金的等行为，要特别注意发现其中的犯罪 ...
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与未遂的认定贪污罪是一种以非法占有为目的的财产性职务犯罪，与盗窃、诈骗、抢夺等侵犯财产罪一样，应当以行为人是否实际控制财物作为区分贪污罪既遂与 ，可以认定行为人具有非法占有公款的目的：1．根据《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第六条的规定，行为人“携带挪用的公款潜逃的”，对 ...
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人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释 （2019年6月3日最高人民法院审判委员会第1771次会议 ，应当认定为刑法第二百八十七条之一第一款第一项规定的“用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯 ...
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对证券交易知识与法律规定的学习，在案件审理过程中要加强调解力度，尽可能减小证券市场的震荡。发现存在内幕交易、操纵市场、高息揽存、集资诈骗等违法犯罪 至委托人当日委托资金和证券市值余额之和。 三、各级人民法院在审理委托理财合同纠纷案件过程中要注意总结经验，上下级法院之间加强联系沟通，发现新情况、新问题 ...
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代表人为本单位的治安保卫责任人。其职责是：(一)贯彻实施有关治安保卫工作的法律、法规和规章；(二)组织制订和实施治安保卫工作制度；(三)检查各项治安保卫措施 万元罚款，对有关责任人处200元至1000元罚款。第二十条 单位发生盗窃、诈骗财物案件隐瞒不报的，公安机关对查获的赃款、赃物一律上缴国库。第二十 ...
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)城市中心支行，中国保监会各保监办：为严厉打击破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪活动，进一步整顿和规范金融秩序，维护国家金融安全，现就公安机关、中国人民 和不定期召开联席会议，通报新出台的金融政策、工作举措、法律、法规和一段时期内的金融违法犯罪案件情况、特点及国际金融犯罪动向，探讨打击和预防金融违法犯罪 ...
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最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》等有关法律的规定，就按揭房的执行提出以下意见，供办理此类案件时参照执行。一、按揭房的执行是指商品房 的； (四)有其他行为的“假按揭”等。 十一、执行中发现“假按揭”情形已构成诈骗等犯罪的，应将相关证据材料移送公安机关立案侦查，待追回赃款后再进行 ...
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第一条 为了加强管理，增强领导人员责任心，遏制金融系统经济犯罪案件的发生，根据国家有关法律法规，制定本规定。 第二条 本规定适用于中国人民银行、各商业 金融机构(以下简称金融机构)。 第三条 本规定所指经济犯罪案件，包括贪污、贿赂、挪用公款、诈骗、盗窃、抢劫等案件。 第四条 金融机构发生重大经济犯罪 ...
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》、《商业银行法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》等由国家重要法律、法规制定的。会计基本制度是规范全行会计工作，全面贯彻效益性、安全性、流动性经营 ，遵纪守法，忠于职守，长期保持帐务正确的会计人员，堵住及发现重大事故和诈骗冒领案件从而保卫国家和客户资金财产安全的会计人员，由各分行或市、地中心支行 ...
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不能执行或者难以执行；还发现不少案件表面上看是经济纠纷，实质上是违法犯罪，甚至是严重的犯罪，特别是利用经济合同进行投机诈骗的犯罪活动，十分猖獗。这 九十三条的规定，作出查封、扣押、冻结当事人有关财物等诉讼保全的裁定。人民法院发生法律效力的判决、裁定，均可依照民事诉讼法（试行）的有关规定，通知有义务协助 ...
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