十条商业银行在综合理财服务活动中，可以向特定目标客户群销售理财计划。理财计划是指商业银行在对潜在目标客户群分析研究的基础上，针对特定目标客户群开发设计并销售的 洗钱、逃税等违法犯罪活动的；(五)挪用单独管理的客户资产的。关联法规：全国人大法律（1）条国务院行政法规（1）条第六十二条商业银行开展个人理财 ...
//www.110.com/fagui/law_65934.html-了解详情
和旗、县、郊区人民政府所在地的镇及其他建制镇。第三条本条例所称商业网点，是指从事商品的批发、零售、仓储和餐饮、旅店、居民服务业的经营性固定场所 其所在单位或者上级主管部门给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。第三十二条对阻碍商业网点行政主管部门和其他商业网点监督管理部门工作人员依法执行 ...
//www.110.com/fagui/law_65086.html-了解详情
清时，必须将全部剩余空白支票交回银行注销。第三章信用卡第一百三十条信用卡是指商业银行向个人和单位发行的，凭以向特约单位购物、消费和向银行存取现金，且 记载事项的，应当承担民事责任或刑事责任。第二百五十四条有利用票据、信用卡、结算凭证欺诈的行为，构成犯罪的，应依法承担刑事责任。情节轻微，不构成犯罪的，应 ...
//www.110.com/fagui/law_55830.html-了解详情
或其前手之间的增值税发票和商品交易合同复印件。第二十条办理票据贴现业务的机构，是经中国人民银行批准经营贷款业务的金融机构（以下简称贴现人）。第二十一条 并造成信贷资金损失的，分别由中国人民银行上级行、有关商业银行上级行对有关责任人给予纪律处分，情节严重并构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。第六章 ...
//www.110.com/fagui/law_24058.html-了解详情
新形势下，走私分子不断变换手法，走私违法犯罪活动出现了一些新的动向和特点，主要表现为：各种新手法的商业瞒骗走私日益突出；化整为零的团伙走私又开始 抗拒缉私、恶意逃避缉私事件时有发生；私货市场和营销网络仍然比较活跃；生产型企业特别是有境外特殊经济关系的外商投资、集体、民营的生产型企业成为法人走私的主体。 ...
//www.110.com/fagui/law_21445.html-了解详情
本议定书第6条第1款(a)项确立的犯罪 3.在适当且不影响适用的国际公约的情况下这类措施应包括规定商业承运人包括任何运输公司或任何运输工具的拥有 日在纽约联合国总部开放供各国签署 2.本议定书还应开放供区域经济一体化组织签署条件是该组织至少有一个成员国已按照本条第1款规定签署本议定书 3.本议定书须经 ...
//www.110.com/fagui/law_12772.html-了解详情
着力为加快经济发展方式转变营造廉洁高效的政务环境。查办和预防职务犯罪是检察机关的重要职责，也是服务加快经济转型升级的重要措施。全省检察机关要积极履行查办 正常的生产经营秩序。在办理企业牵涉到非法集资、侵犯知识产权、危害资源环境、商业贿赂、资金借贷等方面的刑事、民事案件时，尽可能通过执法维持、优化有发展 ...
//www.110.com/fagui/law_317334.html-了解详情
商业贿赂不良记录实施办法 第一条 为了从源头上遏制和预防职务犯罪，加大反腐败力度，建立治理医药购销领域商业贿赂的长效机制，促进卫生事业健康发展，根据卫生部《关于 法规：立法、司法解释（1）条第二条 本办法所称医药购销领域商业贿赂不良记录是指:在本省公立医疗卫生机构的医用耗材、医用设备、药品等购销活动中 ...
//www.110.com/fagui/law_291566.html-了解详情
和乡(镇)人民政府负责做好本辖区内的消防工作，其主要职责是：(一)督促和指导街道、乡(镇)的商业、饮食业、服务业店铺做好消防工作；(二)进行消防宣传， 办事，不准滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊。对违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的．由司法机关依法追究刑事责任。第二十五条本规定由市政府法制局负责 ...
//www.110.com/fagui/law_252401.html-了解详情
；二是对照行政许可法规查找有无违反规定权限和程序的行政许可和行政审批；三是对照国家规定的市场规则查找有无影响公平竞争的准入门槛，有无涉及地方保护的行业 改正，并积极退款的，可依法依规从轻、减轻或免于处罚处分。发现涉嫌商业贿赂的严重犯罪行为要及时向检察机关举报，并积极配合有关执法部门及时予以查处。5． ...
//www.110.com/fagui/law_210685.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务