(1)款的一般性。 第5条 持牌地产代理及营业员须将其持牌一事告知客户 版本日期 01/11/1999 (1)在某人获告知以下事宜之前，任何持牌地产代理不得安排或 的要约。 (3)为避免在任何住宅物业的买卖协议或租契中在身分方面有具欺诈成分的失实陈述，持牌人须采取所有切实可行的步骤，以确保卖方的姓名或 ...
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其业务规模、风险承受能力等因素来确定本公司重大案件的金额标准。第十七条 受理客户报案后，保险公司理赔人员应根据现场清点情况、承保条件、过往类似损失情况等，及时 权限应上收至总公司负责理赔管理的部门。第二十一条 保险公司应加强对追偿、欺诈、通融赔付、共保、全损、盗抢等特殊案件的管理，完善系统功能，及时、 ...
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及相关款项。 全面结算会员应当在期货保证金存管银行开设期货保证金账户，用于存放其客户和交易会员的保证金及相关款项。 交易会员是期货公司的，应当在期货保证金存 用交易会员保证金为他人经营活动提供担保。 第五十七条结算会员不得以任何方式欺诈交易会员。 第五十八条结算会员、交易会员应当维护交易所的声誉，协助 ...
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专项整治。打击服务业违规经营和外贸、外经领域的各类欺诈行为。建立防范商业欺诈的预警、客户资信调查和处置机制。此项工作由省经委、省工商局、省 市场经济秩序的突出问题，提出治理生产源头、完善市场监管、强化食品安全、打击商业欺诈、保护知识产权等相关立法建议，逐步完善社会主义市场经济法规体系。此项工作由省政府 ...
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的前后台职责分离，建立中台风险监控和管理制度，防止资金交易员从事越权交易，防止欺诈行为，防止因违规操作和风险识别不足导致的重大损失。第五十七条商业银行 十五条商业银行发卡机构应当建立和健全内部管理机制，完善重要凭证、银行卡卡片、客户密码、止付名单、技术档案等重要资料的传递与存放管理，确保交接手续的严密 ...
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客户明确双方的权利和义务。委托系统应详细记录自助委托过程和内容。第五条向客户揭示证券买卖风险，包括但不限于委托方式风险、交易市场发生不可抗力风险、偶发事故风险。 通知义务。在新股业务中，不进行虚假配号或其他欺诈行为。第十二条遵守国债买卖的有关规定，不为客户开立证券二级账户。第十三条建立交易数据库，并向 ...
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。如发现公司未按本准则要求及时报送资料，或者所报资料中存在遗漏、虚假和欺诈的，或者会计师事务所未能勤勉尽责或未能独立、客观、公正发表审计意见的，中国证监会 与母公司会计政策不一致对合并会计报表的影响（如有）８、净资本９、客户资金的安全性１０、重要资产转让及其出售的说明１１、关联方关系及其交易１２、或有 ...
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；Ｄ．有权使用所有入网机具；Ｅ．有权依照相关法律法规获取其他联网成员的不良客户信息；Ｆ．应依照相关法律法规向其他相关联网成员提供本行不良持卡人信息。２．４． ，并发出书面通知：Ａ．多次出现违规操作，经指出拒不更改的；Ｂ．有欺诈行为的；Ｃ．多次无故拒绝受理入网银行卡的；Ｄ．屡次无理拒绝或故意拖延收单行 ...
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理赔管理制度建设各财产保险公司（以下简称“各公司”）要高度重视车险理赔环节的欺诈风险和资金支付风险，完善车险理赔各项管理制度，加大车险接报案、查勘、核损 总公司要逐步建立车险承保、理赔信息查询系统，要通过网站或电话等方式实现由客户自助查询车险保单基本信息、理赔进度、理赔次数和赔款金额等，提高保险理赔 ...
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客户没有根据第(1)款送交书面通知─(a)持牌法团可向与它有争议的该客户送交由它或由他人代它签署的书面通知(当中载有第(7)(b)、(d)及(e)款 计算的利息。第35条法律责任的免除版本日期01/04/2003除非以下人士被裁断犯有欺诈或不诚实行为，否则无须就与根据本规则进行的仲裁有关的任何作为或不 ...
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