上市引发的债权人、股民恐慌挤兑事件；3．金融机构重大被盗、被抢事件和特大诈骗事件；4．支付清算计算机系统事故的危机处置；发行库、发行基金调运、供应 现金100万元以上或财物价值300万元以上，或抢劫金融机构或运钞车，盗窃金融机构现金30万元以上的案件；3．有组织团伙性制售假劣药品、医疗器械和有毒有害 ...
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第三十九条财务公司应当按规定向中国银行业监督管理委员会报送资产负债表、损益表、现金流量表、非现场监管指标考核表及中国银行业监督管理委员会要求报送的其他报表，并于 到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项时，应当立即采取 ...
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，由于调变化频繁，必须加强管理、及时清算，定期清理，随时掌握变化情况。第二十条库存现金是办理业务的备用资金，信用社所属并表制的信用网点要严格遵守银行核定的现金库存限额 长短款、结算赔款的处理；（三）帐务差错的处理；（四）贪污、盗窃、诈骗、冒领、抢劫等案件损失的处理；（五）财产多缺的处理；（六）其他灾害 ...
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电话特约服务点模式，依托农业银行“金穗支付通”转账电话功能，将小额汇兑、小额现金存取等业务服务窗口延伸到村组。合理布局atm和pos机，改善银行卡在农村地区 创造条件。不断加强农村金融法制建设，严厉打击逃废银行债务、非法集资、银行卡诈骗等金融违法犯罪活动，切实维护金融机构合法权益。（二十）加大考核力度 ...
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电话特约服务点模式，依托农业银行“金穗支付通”转账电话功能，将小额汇兑、小额现金存取等业务服务窗口延伸到村组。合理布局atm和pos机，改善银行卡在农村地区 创造条件。不断加强农村金融法制建设，严厉打击逃废银行债务、非法集资、银行卡诈骗等金融违法犯罪活动，切实维护金融机构合法权益。（二十）加大考核力度 ...
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州直各委、办、局，开发区管委会：为了进一步加快我州银行卡产业发展，切实减少现金流通、降低交易成本、促进消费、扩大税收、促进相关产业发展和提升对外形象， 约束机制，控制银行卡的产品风险、交易风险和道德风险，对出现的利用银行卡进行恶意诈骗等犯罪活动，公安部门要给予严厉打击。（四）加大安全技术防范力度，做好 ...
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甘各单位：为贯彻落实中国人民银行等9部委《关于促进银行卡产业发展的若干意见》(银发(2005)103号)和2006年4月全国银行卡工作会议精神，切实减少现金流通，降低交易成本，进一步促进我省银行卡产业健康快速发展，现提出如下意见。 一、充分认识发展银行卡产业的重要意义银行卡是一种新型的综合性电子支付 ...
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)防爆炸及发现可疑物处置预案；(3)抢劫、凶杀、枪击等暴力案件处置预案；(4)诈骗犯罪的处置预案；(5)卖淫嫖娼、赌博、贩毒、吸毒等防范打击预案；(6)非法展览 存放现金、支票、发票、公章应使用保险柜，钥匙由专人保管使用；3、收到现金、支票及其它付款凭证应鉴别其真伪，严格履行有关制度；4、去银行取送款 ...
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重特大情况报告的内容主要包括：(一)重特大刑事案件，包括凶杀、爆炸、抢劫、盗窃、诈骗、走私、贩毒等。(二)重特大事件、事故，包括人身伤亡、群体性上访请愿、急性 累计死亡3人以上的杀人案； 2．公共场所伤亡3人以上的爆炸案； 3．抢劫现金10万元或物值20万元的案件； 4．抢劫金融机构或抢动运钞车的案件 ...
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期内发生重大责任事故，监管部门应将其内部控制总评分下调十分。重大责任事故包括：(一)因安全防范措施不当，发生保险诈骗、盗窃、抢劫、爆炸等事件，造成重大影响或损失。(二)因经营管理不善，发生大规模退保、现金流支付危机等事件。(三)业务系统故障，造成重大影响或损失 ...
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