金融违法违规行为；不发生挪用、盗窃、抢劫、诈骗等恶性金融案件。（四）经营效益大幅度提升。金融机构增收节支成效明显，每年实现减亏、增盈计划目标。（五 的人事管理制度、劳动用工和工资报酬制度，完善业绩考评体系，实行优胜劣汰，调动金融从业人员的工作积极性。加大教育培训力度，尽快提高员工素质，培养人才，吸引 ...
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家宝总理在浙江考察期间重要指示精神以及省委、省政府有关决策部署，进一步加强和改进金融支持与服务，推动中小微企业健康发展，促进经济转型升级，经研究，提出 哄抢财物等严重影响企业正常生产经营的行为。加大非法金融打击力度。司法部门要重点加大对非法吸收公众存款、集资诈骗等查处力度，特别要严厉打击以放高利贷为生 ...
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）各县（市）、区人民政府，市政府各部门：现将《山东省人民政府办公厅关于进一步做好金融稳定工作促进金融业健康发展的意见》（鲁政办发〔2010〕54号）转发给 打击金融领域的违法犯罪活动，维护良好的金融秩序。对发生在金融领域的诈骗、抢劫、盗窃、贪污、伪造或变造金融票证等各种犯罪活动要依法从严惩 处。严厉 ...
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严厉打击洗钱犯罪、非法集资、非法发行证券、非法逃废金融债务以及金融诈骗等破坏金融秩序的行为。建立金融同业协调机制，避免不正当竞争，创造公平竞争的 五）促进外汇市场健康发展。进一步完善外汇业务市场准入机制，积极鼓励符合条件的金融机构开办即期结售汇、外币汇兑等业务，增加外汇市场主体数量，扩大外汇业务覆盖面 ...
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县市区，开展信用中介环境建设试点，推动全市信用中介环境建设。建立信用中介机构金融业务监测体系，规范信用中介机构执业行为。引导企业出资参股，协助担保机构多方位 建设中的重要作用，选择一个条件成熟的县市区，深入开展执行金融债权积案、打击金融信用诈骗、整治社会金融活动、打击制贩假币等治理活动。同时，大力打造 ...
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。为了进一步增强银行等社会主体投资者的投资信心，整治和规范社会信用环境，创建金融安全区，创造良好的人文投资环境，促进九江市经济持续快速健康发展，市政府决定在 执法力度，集中一个月时间抓紧审理和执行；公安部门要依法积极介入，坚决打击诈骗金融资产、洗钱等犯罪活动，依法保护债权人的权益；土管、工商、房产等 ...
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甚至进行投机倒把、诈骗等活动，从中收取“好处费”。索贿受贿。这是在经济案件中上至领导机关，下至基层处、所涉及范围较广的一个问题。一些金融单位的工作 ，导致经济犯罪。少数单位领导班子涣散，集体领导制度不完善，官僚主义严重，有的非银行金融机构和城市信用社落入思想政治和经济上有严重问题的人之手，使犯罪分子有 ...
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乱拉客户、擅自提高或降低利率、保险费率、中间业务收费率等行为；辖区内挪用、盗窃、抢劫、诈骗等恶性金融案件、国有金融机构工作人员贪污犯罪、非国有金融 ，定期组织召开全市联席会和汇报会，做好日常资料的搜集整理和综合分析，对全市金融安全情况进行通报，搞好有关信息档案的管理。协调小组各成员单位要紧紧围绕全市 ...
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机制，及时发现问题，堵塞漏洞，有效防止内部的侵吞、挪用和外部的盗窃、诈骗。第十条 金融机构对资金交易(包括本、外币拆借，下同)、证券交易、衍生 应变措施要考虑各种可能因素，分别依次设定具体的应急应变步骤。第二十二条 金融机构要进一步加强和完善检查监督手段。(一)内部稽核(审计)部门要行使综合性的内部 ...
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黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定 不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新 ...
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