骗购外汇案（《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第1条）46．逃汇案（第190条）47．洗钱案（第191 条）2．破坏计算机信息系统案（第286条）利用计算机实施诈骗、盗窃、赌博、非法经营、传播淫秽物品等主要违法犯罪活动在网上实施的违法犯罪案件，按照有利于工作的 ...
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四章国内投资企业和外商投资企业第五章物资管理第六章税收管理第七章货币、外汇管理第八章项目管理第九章口岸建设与管理第十章行政管理第十一章附则 管理。第二章边境贸易第十一条边境贸易包括地方对外贸易、小额贸易和边民互市等多种经营形式。地方对外贸易是地方政府与邻国地方政府间的贸易。小额贸易是经本州政府批准的 ...
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管理规定行为的行政处罚，由行为地市以上旅游行政管理部门或会同工商、物价和外汇管理部门实施。第四条 旅行社有下列行为之一者，视情节轻重予以处罚：(一) 及香港、澳门、台湾地区的旅行社，未经国家旅游行政管理部门批准，非法在广东省设立办事机构，并非法经营招徕和接待旅游业务的，责令其停止业务活动，没收全部非法 ...
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违规行为；把好市场准入关，重点解决未经依法登记的集贸市场和集贸市场内的无证经营活动。(2)加油站的整治。根据《国务院办公厅关于开展加油站专项整治工作的通知》( 、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖等金融业务)和非法外汇交易场所；严厉打击各种恶意逃废债行为和非法经营地下钱庄的违法犯罪活动。维护良好的 ...
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，资不抵债的；(四)抽逃、转移资金，逃避债务的；(五)违反国家法律规定，从事非法经营活动的。第二十条 边民互市，除国家禁止、限制和省、州人民政府另有规定 经济合作企业和外资企业、合资企业、侨资企业的一切外汇收入，应当存入当地经营外汇业务的金融机构；一切外汇支出，从其外汇存款帐户支付。第四十七条 自治州 ...
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经纪公司营业部和期货兼营机构（简称期货经纪机构）的监管，及时掌握期货经纪机构的经营情况和财务状况。证管办（证监会）应要求期货经纪机构自本通知下发之日起 。 四、证管办（证监会）要进一步认真贯彻中国证监会等四部委《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》（证监发字〔１９９４〕６５号）及其会议 ...
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非法食品批发市场、集贸市场、小食杂店、小摊点的打击力度，严厉查处无证无照、超范围经营食品以及经销过期霉变、有毒有害和其他不合格食品行为。在餐饮消费环节， 无真实性贸易背景资金流入等外汇领域欺诈行为，查处非法买卖外汇和收结汇等外汇违法行为。打击非法发行股票和非法经营证券业务，整治非法境外期货和变相期货。 ...
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第一条申请开办第一类旅行社，应当具备下列条件：(一)必须是全民所有制企业；(二)经营第二类旅行社业务满三年；(三)年接待外国旅游者及华侨、香港、澳门、 其营业执照：(一)超越获准的营业范围，进行非法经营的；(二)违反国家旅游价格管理规定的；(三)倒卖、套换外汇等违反外汇管理规定的；(四)降低服务标准和 ...
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的，由旅游行政管理部门重新注册；审核不合格的，限期整顿，直至吊销“旅行社业务经营许可证”，由工商行政管理部门吊销其营业执照。第二十条旅行社必须是实行独立核算、自负盈亏、 （一）超越获准的营业范围，进行非法经营的；（二）违反国家旅游价格管理规定的；（三）倒卖、套换外汇等违反外汇管理规定的；（四）降低服务 ...
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和规范期货市场的通知》（国发〔１９９８〕２７号）精神，充分认识到打击非法境外期货交易活动对于维护社会主义市场经济秩序、保持社会安全具有十分重要的意义，要 外汇管理的，由工商行政管理机关协同外汇管理部门查处；对在工商行政管理机关登记的非法证券经营机构、期货经纪机构违法从事境外期货交易的，由工商行政管理 ...
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