维护国库资金的安全和完整。4．保卫局负责中国人民银行系统的保卫工作；对金融诈骗、盗窃、抢劫案件进行综合分析，制定防范措施；组织金银、现钞、有价证券的 名。其中：正副局长(主任)16名。(二)保留中国人民银行参事室，负责统战和金融咨询等工作。(三)驻外机构和人员编制按有关规定核定。(四)国家保险监管机构 ...
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金融素养和风险意识，引导其理性购买金融产品，自觉防范、远离和抵制非法集资及金融诈骗等非法金融活动。切实解决老年人在金融领域运用智能技术的困难。持续 议程创新示范区、新型工业化产业示范基地、绿色产业示范基地、先进制造业集群等的金融支持，助力先进制造业、战略性新兴产业、地方特色优势产业集群发展。鼓励银行 ...
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一、开展代办站撤销清查工作，防止发生遗留问题 在撤销代办站工作中，有的农村合作金融机构存在组织不规范，程序不严密，清查不彻底的问题，致使已撤销代办站 典型案件，警示农民群众，提升农民金融风险意识，防范个别已解聘代办员仍以农村合作金融机构名义对外办理存贷款业务，诱发诈骗案件。 三、严肃查处代办站违法违规 ...
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、餐饮卫生等监管，保障人民群众健康安全。严厉打击走私贩私、偷逃骗抗税、金融诈骗、制假售假、敲诈勒索、欺行霸市、强买强卖、违法中介等违法犯罪行为。清理整顿 、外汇使用与出口退税便利化制度、“大通关”和检验检疫便利化制度。强化金融对外经贸企业的支持力度。深化外贸体制改革，大力促进民营外贸企业和外经贸中介 ...
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三条 本规定所指经济犯罪案件，包括贪污、贿赂、挪用公款、诈骗、盗窃、抢劫等案件。 第四条 金融机构发生重大经济犯罪案件，造成10万元至50万元损失的 的责任，直至追究总行、总公司有关领导人员的行政责任。 第七条 案件发生后，金融机构业务部门负责人、分管领导、主要领导人，不按规定报案并及时采取相应措施， ...
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请遵照执行。执行中有什么问题，随时向中国人民银行报告。附：关于对金融机构重大经济犯罪案件负有领导责任人员行政处分的暂行规定第一条为了加强管理，增强领导人员责任心 条本规定所指经济犯罪案件，包括贪污、贿赂、挪用公款、诈骗、盗窃、抢劫等案件。第四条金融机构发生重大经济犯罪案件，造成１０万元至５０万元损失的 ...
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及有关单位严格按照郑州市人民政府、中国人民银行济南分行关于化解巩义、新密两市地方金融风险的意见的要求，认真落实各项化解风险措施，做了大量艰苦细致的工作，取得 打击金融犯罪和逃废银行债务行为。对以贷谋私、骗取、挪用、挥霍贷款、金融诈骗等严重影响信用社信誉的违法犯罪活动，要进行坚决打击；对渎职、失职、给 ...
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活动严重危害性的认识，增强同这类犯罪作斗争的紧迫感和责任感，把深入查办金融市场的大案要案作为当前检察机关的重点工作之一。要组织广大检察干警认真学习《决定 的密切联系，对于重大伪造货币，非法集资，信用证、信用卡或票据诈骗以及其他重大、复杂的破坏金融秩序的犯罪案件，要注意与公安机关密切配合，适时介入侦查， ...
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投资企业项目，以绕开指标管理。 5.部分借款单位报送虚假材料、规避外汇管理部门对金融机构借款条件等方面的监督，其实际成本与材料中规定的成本之间存在较 资金规模后，既借入国外资金，又借入等额的国内外汇资金，双倍使用资金规模。 7.国际金融诈骗活动有所增加，一些不法分子伪装“国际财团”、“基金组织”或世界 ...
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关于人民银行长葛支行被起诉案件情况的报告》[济银发(1999)24号]，反映因非法金融机构“长葛市洪源城市信用社”(以下简称洪源社)与原中农信郑州公司营业部存款纠纷一案 业务，且又于1995年2一9月，伙同他人采取虚开定期存单的方法进行金融诈骗。长葛支行于当年10月发现此情况后，立即向原人行许昌分行、 ...
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