法人监管原则，合理运用各类监管方法，实现对不同类型金融机构的有效监管。中国人民银行及其分支机构可以向国务院金融监督管理机构或者其派出机构通报对金融机构反洗钱和反 机构反洗钱工作人员不得少于2人，并出示合法证件。中国人民银行及其分支机构应当做好监管走访记录，必要时，可以制发《反洗钱监管意见书》。第三十二 ...
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汇票系统存储的相关信息相符。 第十一条 电子商业汇票信息以电子商业汇票系统的记录为准。 第十二条 电子商业汇票以人民币为计价单位。 第二章 基本规定 第十三条 系统相关记录的义务。 第七十八条 承兑人应及时足额支付电子商业汇票票款。承兑人故意压票、拖延支付，影响持票人资金使用的，按中国人民银行规定的 ...
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上级支出０２４１基金暂付款（三）资金结存类：编号科目名称０３０１库存现金０３０２银行存款０３０４库存有价证券二、统筹机构管理费部分（一）资金来源类：编号科目名称 条本规定适用于银行、人保系统各级保险统筹机构（以下简称统筹机构）管理的养老保险统计。第五条各级统筹机构必须依照本规定建立健全原始记录、统计台 ...
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由总行统一规定，各分支机构不得擅自增加或更改。 第三章业务审批第十条农业银行各分支机构开办银行卡业务必须逐级上报，由总行审批。设立发卡中心应具备下列条件： 还款额、可用信用额度）；2.记账日期；3.交易金额、日期与类别；4.交易记录号码；5.作为支付对象的商户名称或代号（异地交易除外）；6.发卡行地址 ...
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各项保密措施，使所属人员熟知与其工作有关的保密范围和各项保密制度。 第四条建设银行保密委员会是本行保密工作的领导机构，根据国家保密法规和本《细则》主管全行的 。（五）会议的秘密文件、资料，要严加控制。领导讲话未经本人同意，不准整理记录散发。会议期间印发的秘密文件一律标明密级，统一编号，登记分发。（六） ...
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、直辖市分行，计划单列市分行，哈尔滨投资专科学校、常州财经学校：现将《中国人民建设银行实施〈保密法〉、〈保密法实施办法〉的细则》发给你们，从１９９２年１月１ 。（五）会议的秘密文件、资料，要严加控制。领导讲话未经本人同意，不准整理记录散发。会议期间印发的秘密文件一律标明密级，统一编号，登记分发。（六） ...
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领用簿”。领用簿规格为210X130MM，由封面、封二、领用记录、学校留存联验证记录和使用说明等五部分组成（见附件1），由各市国税局统一 银发〔2000〕102号）和《山东省国家税务局、山东省财政厅、山东省教育厅、中国人民银行济南分行关于印发山东省教育储蓄存款利息所得免征个人所得税管理办法的通知》（鲁 ...
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洗钱国际合作，指导金融机构反洗钱工作的对外合作交流；(六)其他应由中国人民银行履行的反洗钱监管职责。国家外汇管理局负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行 去向、提取资金的方式等。账户资料和交易记录的保存按照国家有关会计档案管理的规定执行。第十八条中国人民银行或者国家外汇管理局经分析研究金融机构的大额 ...
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的调整。(七)编制工作底稿：稽核人员实施稽核时，应当对稽核工作进行记录，编制“中国人民银行现场稽核工作底稿”。1．工作底稿应附取证材料，取证材料包括凭证 报派出行领导审批。(二)稽核监督意见书的作出和执行：稽核监督意见书是中国人民银行对被稽核单位通报稽核事实、作出稽核评价、提出整改或其他意见的专门文件 ...
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的调整。 (七)编制工作底稿：稽核人员实施稽核时，应当对稽核工作进行记录，编制“中国人民银行现场稽核工作底稿”。1．工作底稿应附取证材料，取证材料包括 报派出行领导审批。 (二)稽核监督意见书的作出和执行：稽核监督意见书是中国人民银行对被稽核单位通报稽核事实、作出稽核评价、提出整改或其他意见的专门文件 ...
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