人民检察院，军事检察院，新疆生产建设兵团人民检察院，各中国人民银行分行，各商业银行总行、政策性银行，各证券监管办公室(证券监管特派员办事处)，上海、深圳证券交易所 应利用预防联系工作机制，就查办的金融高级管理人员和其他从业人员职务犯罪案件情况，特别是案件发生的原因、特点、手段、规律与趋势，定期或不定期 ...
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做好专项行动工作。 商务部、公安部、税务总局、工商总局二00五年九月十四日 整治商业零售企业恶意占压、骗取供应商货款欺诈行为专项行动工作实施方案近年来，零售行业 部门通报。县级以上商务、税务、工商部门应将发现的涉嫌骗取供应商货款的犯罪线索，移送当地公安机关。公安机关在接到有关线索后，应依法开展调查工作 ...
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购买商品而采用财物或者其他手段贿赂对方单位或者个人的行为。前款所称财物，是指现金和实物，包括经营者为销售或者购买商品，假借促销费、宣传费、赞助费、科研费 前款的规定处罚；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。关联法规：全国人大法律（1）条国务院部委规章（1）条第十条 商业贿赂行为由县级以上工商行政 ...
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政策把握等方面遇到一些问题，需要予以明确。为了进一步贯彻中央从重从快严厉打击骗汇犯罪的指示精神，准确适用法律，保障专项斗争深入开展，争取尽快起诉、宣判一批骗 企业或者其他单位，违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段、或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向外汇指定银行骗购外汇，数额在五百万美元 ...
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政策把握等方面遇到一些问题，需要予以明确。为了进一步贯彻中央从重从快严厉打击骗汇犯罪的指示精神，准确适用法律，保障专项斗争深入开展，争取尽快起诉、宣判一批骗 企业或者其他单位，违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段、或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向外汇指定银行骗购外汇，数额在五百万美元 ...
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信息以便能够确定 (a)持有他人旅行证件或无旅行证件跨越或企图跨越国际边界者是人口贩运活动的实施者还是被害人 (b)为人口贩运目的跨越国际边界者所使用或企图 2.各缔约国均应采取立法或其他适当措施尽量防止商业承运人经营的运输工具被用于实施根据本议定书第5条确立的犯罪 3.在适当且不影响适用的国际公约的 ...
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信息披露方式，在3个交易日内通知投资者相关处理措施。本办法所称巨额赎回是指商业银行开放式公募理财产品单个开放日净赎回申请超过理财产品总份额的10%的赎回 》的相关规定，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员进行处理；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。第六章 附则第七十四条 政策性银行、农村 ...
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信息披露方式，在3个交易日内通知投资者相关处理措施。本办法所称巨额赎回是指商业银行开放式公募理财产品单个开放日净赎回申请超过理财产品总份额的10%的赎回 》的相关规定，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员进行处理；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。第六章 附则第七十四条 政策性银行、农村 ...
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条商业银行通过电话销售保险产品的，应当先征得客户同意；销售人员应当是具有保险销售从业人员资格的商业银行人员；销售行为应当按照统一的规范用语进行，明确告知客户销售的 、规章进行处罚；涉嫌犯罪的，依法移交司法机关追究其刑事责任。第五十一条中国保监会、中国银监会及其派出机构应加强对商业银行代理保险业务监管的 ...
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条商业银行通过电话销售保险产品的，应当先征得客户同意；销售人员应当是具有保险销售从业人员资格的商业银行人员；销售行为应当按照统一的规范用语进行，明确告知客户销售的 、规章进行处罚；涉嫌犯罪的，依法移交司法机关追究其刑事责任。第五十一条中国保监会、中国银监会及其派出机构应加强对商业银行代理保险业务监管的 ...
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