防抢、防骗措施，提高抵御和规避金融风险的能力。查处银行、证券、保险机构的违法违规经营活动，打击金融诈骗、操纵证券市场和内幕交易行为、破坏金融 市场经济秩序方面的地方性法规、规章和规范性文件，如酒类管理办法、经纪人条例、地方金融机构审计监督办法、动物防疫管理办法、安全生产监督管理办法和政府采购办法，修订 ...
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防抢、防骗措施，提高抵御和规避金融风险的能力。查处银行、证券、保险机构的违法违规经营活动，打击金融诈骗、操纵证券市场和内幕交易行为、破坏金融 市场经济秩序方面的地方性法规、规章和规范性文件，如酒类管理办法、经纪人条例、地方金融机构审计监督办法、动物防疫管理办法、安全生产监督管理办法和政府采购办法，修订 ...
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：今年以来，我国经济发展速度较高，投资规模扩大，国内资金短缺。特别是加强金融宏观调控、调整信贷结构以来，国内许多单位为解决资金紧缺问题，绕开管理，以 规模后，既借入国外资金，又借入等额的国内外汇资金，双倍使用资金规模。７．国际金融诈骗活动有所增加，一些不法分子伪装“国际财团”、“基金组织”或世界金融 ...
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全国法院根据今年党和国家中心任务，开展审判工作，对确保今年国有企业改革、金融体制改革、粮食流通体制改革、住房制度改革等重大改革措施和国民经济增长指标的实现 污染环境犯罪等，保护国家资源。要进一步发挥司法威力，严惩走私、抗税骗税、金融诈骗等犯罪分子，以维护正常的经济秩序。要加大对贪污、贿赂、挪用公款犯罪 ...
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干部、职工被拉拢腐蚀，执法犯法，支持或参与走私贩私、投机倒把等犯罪活动。为了加强金融管理，堵塞漏洞，打击走私贩私等经济犯罪活动，特作如下规定：一、严格贷款 不正当手段，巧立名目，弄虚作假，从银行套取、骗取和坐支现金，进行走私贩私、投机诈骗、贪污盗窃和行贿受贿等违法行为，要坚决停止支付现金，并反映给有关 ...
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老弱病残及临时人员），库房必须坚持二人以上武装警卫，值班、警卫人员应紧守岗位，确保国家财产安全。四、金融机构必须严格执行支票结算制度的有关规定，鉴别支票真伪，堵塞支票结算管理漏洞，防止犯罪分子利用盗窃、涂改的支票，诈骗冒领现金和商品。凡未按有关规定审查造成损失的， ...
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规章制度的处理办法（试行）第一章总则第一条为加强和完善外汇业务管理，防范金融风险，确保中国农业银行外汇业务的稳健发展，根据《中国农业银行关于对工作人员 的处分；构成犯罪的，移交司法机关处理；涉及金融诈骗案件的，依据中国人民银行《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》进行处理。关联法规： ...
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干部、职工被拉拢腐蚀，执法犯法，支持或参与走私贩私、投机倒把等犯罪活动。为了加强金融管理，堵塞漏洞，打击走私贩私等经济犯罪活动，特作如下规定：一、严格贷款 不正当手段，巧立名目，弄虚作假，从银行套取、骗取和坐支现金，进行走私贩私、投机诈骗、贪污盗窃和行贿受贿等违法行为，要坚决停止支付现金，并反映给有关 ...
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系统安全、稳定运行，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》和《金融机构计算机信息安全保护工作暂行规定》等有关法律、法规，制定本规定。?关联 安全事件处理?第一百二十七条非法侵入、破坏计算机信息系统或利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款的计算机犯罪案件以及造成不良社会影响的计算机安全 ...
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、保护知识产权活动，推动知识产权战略的实施；检察机关要严厉打击走私、偷税、金融诈骗、非法集资、制售假冒伪劣产品、侵犯知识产权、洗钱等犯罪活动，为维护 利用信用服务，降低交易风险，鼓励企业扩大信用销售，鼓励个人信用消费行为，鼓励金融机构在企业信贷、个人信用卡投放中，积极使用信用信息数据和信用产品，引导各 ...
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