)各级政府要组织人民银行、公安、工商行政管理部门，依照国家有关法律法规，取缔非法设立的金融机构，坚决制止和依法查处非金融机构办理存款、贷款、汇兑等金融业务 处理。按照“清理登记、核实审批、规范核算、严肃纪律”的原则，限期纠正金融机构违规经营行为。各经营外汇业务的金融机构从今年第二季度起，要依照国家有关 ...
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。大力查处公用企业限制竞争案件以及政府及其所属部门滥用行政权力，干涉经营者正当合法经营的行为。5、以查处金融市场的违法违规活动为重点，整顿和规范金融 证券市场内幕交易行为，进一步强化外汇管理工作，取缔外汇黑市，打击逃汇、套汇行为。6、以清理压缩音像集中经营场所和查处非法经营的“网吧”、“游戏场所”、 ...
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国务院批转农业部关于严防地中海食蝇传入国内的紧急报告的通知的意见的通知起草单位：农业厅230.新政发[2001]62号关于在全疆打击非法买卖外汇活动专项治理工作的通知231.新政发[2001]70号批转自治区工商行政管理局关于制止利用工商行政管理职能搭车收费意见的通知232.新政发[2001]151 ...
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。 四、证管办(证监会)要进一步认真贯彻中国证监会等四部委《关于严历查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》(证监发字(1994)65号)及其会议纪要(证监发 按金交易活动，一经发现立即取缔，绝不姑息。非法从事外汇期货和外汇按金交易的期货经纪机构将被吊销期货经纪业务许可证。 五、规范整顿期货经纪机构 ...
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法律（1）条第十四条 信托投资公司的注册资本不得低于人民币3亿元。经营外汇业务的信托投资公司，其注册资本中应包括不少于等值1500万美元的外汇。 第七十二条 未经中国人民银行批准，擅自设立信托投资公司或者擅自经营信托业务的，按照《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》，予以取缔，并予以处罚。关联法规 ...
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债券、企业债券、投资基金发行的审核和管理情况；(五)对辖区内非法设立的金融机构和非法经营金融业务的报告及查处情况；(六)辖区内金融机构资产负债表、损益表 情况。关联法规：国务院部委规章（1）条第十条 对外汇管理情况的稽核包括：(一)对金融机构经营外汇业务的审批和监督检查情况；(二)对外债借款、担保条件 ...
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监会的有关要求。第四十九条 经中国保监会和国家外汇管理部门批准，保险公司可以经营外汇业务的，其范围仅限于总公司。保险公司分支机构如需经营外汇 。第六十条 保险公司不得利用政府部门、其他国家权力机关、垄断性行业、部门或企业，非法排挤、阻碍其他保险公司正常开展保险业务活动。第六十一条 保险公司及其职员不得 ...
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股交易，但仍不允许使用外币现钞。 三、经中国证监会批准经营B股业务和经国家外汇管理局批准经营外汇业务的证券公司和信托投资公司可以凭中国证监会核发的从事 以及中国证监会和外汇局的其它相关规定办理B股交易项下的相关业务，防止逃汇、非法套汇等违法行为的发生，对违反规定的，由中国证监会或外汇局根据有关规定进行 ...
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债券、企业债券、投资基金发行的审核和管理情况；（五）对辖区内非法设立的金融机构和非法经营金融业务的报告及查处情况；（六）辖区内金融机构资产负债表、损益表 制度情况。关联法规：国务院部委规章（1）条第十条对外汇管理情况的稽核包括：（一）对金融机构经营外汇业务的审批和监督检查情况；（二）对外债借款、担保 ...
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与流动性负债余额的比例不得低于25％。第三十条 外资金融机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的70％。对前款规定的比例，中国人民银行 银行批准的业务范围、业务地域范围或者服务对象范围从事金融业务活动的，依照刑法关于非法经营罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，由中国 ...
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