信用卡业务异地结算及资金清算处理规定》印发你们，并将有关事项通知如下，请一并认真遵照执行。一、各级行要加强对信用卡异地结算业务的管理，行内各有关部门要加强配合，各负其责，严守操作规程，杜绝操作的随意性，共同做好信用卡异地结算工作。二、为切实防范风险，各级行必须保证“交易清单”的规范统一，不得 ...
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异地购货转帐申请书外，均使用《中国人民建设银行会计制度》和《中国人民建设银行信用卡业务管理试行办法》所附的凭证、帐簿格式。业务收费凭证、直接购货签购单、 ，第二联作付方记帐凭证，第一联连同支票划转开户行，由开户行按同城票据交换的规定将支票提出交换。通知书专夹保管。俟退票时间过后没有退票，第二联进帐单作 ...
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异地购货转帐申请书外，均使用《中国人民建设银行会计制度》和《中国人民建设银行信用卡业务管理试行办法》所附的凭证、帐簿格式。业务收费凭证、直接购货签购单、 ，第二联作付方记帐凭证，第一联连同支票划转开户行，由开户行按同城票据交换的规定将支票提出交换。通知书专夹保管。俟退票时间过后没有退票，第二联进帐单作 ...
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的定期传送和旬内紧急止付。各发卡行出现止付卡，包括挂失卡，超过规定透支额度及透支期限卡，恶意透支卡，有做案嫌疑卡、伪造卡，以及各种违反 使用我行的电子邮件系统传输止付名单。（一）各省、自治区、直辖市和计划单列市分行信用卡管理部门在我行电子邮件系统上各开设一个信箱。总行授权中心开设一个信箱。各行通过本地 ...
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第五章授权第六章附则 第一章总则 第一条为适应我行办理外币信用卡业务的需要，加强对这项业务的管理，防范外汇风险，特制定本办法。 第二条本办法所称“委托行 需要时核对。３．“止付名单”的生效时间按总行与委托行签定的外币信用卡业务协议中有关规定执行。各行要将“止付名单”信封邮戳保存好，以便日后分清与委托行 ...
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、授权等科学、规范的操作程序，根据《中国人民建设银行信用卡业务管理试行办法》（以下简称《管理办法》）及其他有关规定，制定本操作规程。第一章信用卡 ，委托人要出示本人居民身份证，发卡行经办人员要将委托人有关资料详细记录，异地丢失信用卡的，可就近向代理行申办挂失，代理行在办理挂失手续以前，应向持卡人发卡行 ...
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各省、自治区、直辖市分行，总行将依据本办法对人民币长城卡业务、外币长城卡业务、代理外国信用卡业务的经营管理进行全面考核，考核每年在年中和年末各进行一次，年中的一次为检查性 －－－－－－－－－－－－｜｜｜｜没有重大风险案件发生，透支符合总行规定的标准的得｜｜７．风险控制｜５分｜｜｜｜｜５分，否则减少得分 ...
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七十七条后增加一条，作为第一百七十七条之一：有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金； ； （四）恶意透支的。 前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。 盗窃信用卡并使用的 ...
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的共同委托，根据税务机关提供的数据和要求，在规定的申报纳税期限内将纳税人当期应纳税款从纳税专户或纳税信用卡中划转入库，而纳税人不必每月到税务机关申报 举措。它的实行不仅可以有效地促进个体税收从征收型向管理型转变，达到专业化管理的目的，而且可以大大提高税务机关征管工作效率，降低税收成本，方便个体纳税人。 ...
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信用卡业务风险管理，了解掌握各分行信用卡业务恶意透支情况和各类利用信用卡犯罪的风险案件情况，总行决定建立建设银行信用卡业务重要情况报告制度。现规定如下：一、 骗取财物、诈骗资财给银行造成损失的各类案件，用其他新的作案手段出现的信用卡风险案件。二、报告方式各省、区、直辖市分行，计划单列市分行根据以上两类 ...
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