依据，使对人的处理更加实事求是，避免过轻过重、处理力度不平衡的情况，达到处理少数严重违规者、教育全体职工的目的，总行制定了《中国银行对违规 继续搞账外经营；房地产信贷部１９９６年继续超规模发放自营性贷款；信用卡业务继续搞“协议透支”、“透支便利”；１９９５年底以前发生的违规经营贷款收回后，１９９６年又 ...
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领导成员给予行政撤职以上处分，对其他领导成员给予行政记大过以上处分；明知违法违规情况，但不予制止、不报告的，给予行政记大过以上处分。（二）金融机构 和个人利用信用卡、银行卡超限额透支套取现金的，对有关人员给予以下行政处分：（一）金融机构负责人授意、指使实施的，给予行政记大过以上处分；明知违规情况，但 ...
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进出厦门岛车户的经济负担，提高“两桥”通行效率，根据国家有关规定，结合本市实际情况，制定本办法。第二条本办法适用于通行厦门大桥、海沧大桥且采用不停车 厦门市大桥经营管理单位指定的银行各营业网点以单位存款账户、个人活期存款账户或信用卡账户建立车辆通行费委托代扣关系后，到厦门市大桥经营管理单位指定的装卡点 ...
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进出厦门岛车户的经济负担，提高“两桥”通行效率，根据国家有关规定，结合本市实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于通行厦门大桥、海沧大桥且采用不 厦门市大桥经营管理单位指定的银行各营业网点以单位存款账户、个人活期存款账户或信用卡账户建立车辆通行费委托代扣关系后，到厦门市大桥经营管理单位指定的装卡点 ...
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关于规范银行外币卡管理的通知》(汇发(2004)66号)中有关规定，向银行办理偿还透支款手续。2.对于由企业或预算外单位公务出国个人垫付公务出国费用的，返回境内 公务出国购汇手续后，所购外汇可以汇出，也可以持汇票、旅行支票或信用卡等携出。对于提取外币现钞的公务出国人员，按照《国家外汇管理局海关总署关于 ...
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自愿。而且由于安全管理的需要，银行和公安部门都无法将发卡过程交由对方处理；银行卡的使用要以持卡人在银行开设的账户为支撑，在持卡人出现恶意透支或欺诈行为，以及无法证明其合法持有人身份等情况下，发卡银行有权没收或扣留银行卡。而身份证除公安机关外，任何单位或个人均无权 ...
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，人民法院应当相应变更案件的案由。在适用《民事案件案由规定》过程中有何情况和问题，应当及时报告最高人民法院。 最高人民法院二○○八年二月四日 民事案件案由规定 81、定金合同纠纷82、担保追偿权纠纷83、储蓄存款合同纠纷84、信用卡纠纷85、补偿贸易纠纷86、租赁合同纠纷（1）房屋租赁合同纠纷（2） ...
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银行卡案件报备、预警及通报制度，建立银行卡“黑名单”，有效打击银行卡欺诈与恶意透支等违法犯罪行为。 6．市财政局、市国税局、市地税局 负责在政府部门及所属 银行卡准入管理，加强对银行卡数据处理及相关业务外包的准入和监管、建立健全信用卡风险监管指标体系，督促发卡机构加强内控风险管理，从技术手段、业务流程 ...
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同期GDP增长速度；金融“三乱”处置率达到100%；未担保贷款履约率达到95%以上，担保贷款履约率达到98%以上，假票据处置率达到100%，信用卡恶意透支发生率控制在0.5%以下，信用证垫款率10%以下；金融案件受理率达到100%，破案率达到98%以上，金融部门胜诉案件执行率达到90%，金融案件的 ...
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加强与协调小组各成员单位的联系与沟通，及时向协调小组报告银行卡推广普及进展情况和重大事项。㈢人民银行新余市中心支行组织协调银联、各发卡机构做好银行卡业务宣传 、新余银监分局、银联、各发卡机构 2、规范银行卡准入制度，建立健全信用卡风险监管指标体系，督促发卡机构加强风险管理。 新余银监分局 银联、各发卡 ...
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