发票、假报关单、假结汇单骗取出口退税的行为；是否认真执行国家外汇管理政策，及时办理结汇；外汇收入是否及时、足额入帐，有无长期未收汇或擅自截留国家外汇收入 进行审计，查明其变相拆借的资金量及产生的风险与损失；对其信用卡业务恶意透支问题进行审计，查明其以透支形式贷出的资金量及产生的风险与损失。同时，对外汇 ...
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日的对应日。借款人可以在每月还款日到贷款银行偿还贷款本息或委托贷款银行通过信用卡、储蓄卡、存折等方式代扣。第四十三条 借款人按照本办法规定提前偿还贷款本息 第四十六条 借款人还清贷款本息后，采用抵押担保或保证担保方式的，应办理注销抵押手续；采用质押担保方式的，贷款银行将质押的有价证券退还借款人。 第八 ...
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收入。除上述贷款外，一律不得以政策性贷款名义扩大范围。3．信用卡业务取得的各项收入，包括透支利息收入、手续费收入等要如实反映，实行收支两条线，不得将 应按规定用于职工集体福利设施方面的支出，不得用于弥补职工福利费的超支。 9．办理国库券业务按规定开支的宣传、会议、人员培训费用以及添置必要的零星设备和对 ...
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国家助学贷款。银行要配备足够数量的人员，在助学贷款高峰期还要及时调配力量，加快办理速度。要完善银行内部考核制度，经办银行和经办人员只要按照国家规定发放和管理国家 效果。现已采集了110万人的个人信贷信息，包括贷款发放、归还、逾期以及信用卡发放、透支等情况。在上海的各商业银行都与该系统联网，可通过一定的 ...
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：（一）支付结算类中间业务，包括国内外结算业务；（二）银行卡业务，包括信用卡和借记卡业务；（三）代理类中间业务，包括代理证券业务、代理保险业务、 需要再次申报。三、严格控制商业银行开办代理证券业务代理证券业务是指银行接受委托办理的代理发行、兑付、买卖各类有价证券的业务，还包括接受委托代办债券还本付息、 ...
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金管、储蓄、信贷、计划、发行、外汇、国库、国际业务、证券、基建、电脑部、信用卡、房地产、委托业务、理赔、展业、审核、行政、其他。贪污、挪用、贿赂、 进行作案。具体分为：电脑作案、盗用单证、盗用印章、伪造印章、伪造单证、套汇、透支、制造假赔案、挪用库款、非法担保、违章拆借、盗用联行资金、收款（包括收息、 ...
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车户自愿购买的原则。第六条自愿办理车载卡的车户，在厦门市大桥经营管理单位指定的银行各营业网点以单位存款账户、个人活期存款账户或信用卡账户建立车辆通行费委托代扣关系后，到 卡的车辆应保证委托银行代扣的账户内有足够的存款，当存款余额不足时，允许透支一次但车户应及时到银行缴款。第十一条当车载卡出现故障，不能 ...
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自愿购买的原则。 第六条 自愿办理车载卡的车户，在厦门市大桥经营管理单位指定的银行各营业网点以单位存款账户、个人活期存款账户或信用卡账户建立车辆通行费委托代扣关系后， 卡的车辆应保证委托银行代扣的账户内有足够的存款，当存款余额不足时，允许透支一次，但车户应及时到银行缴款。 第十一条 当车载卡出现故障， ...
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公安部办公厅：根据国务院总理办公会议关于“请公安部会同人民银行抓紧研究将银行信用卡纳入居民身份证应用范围的意见”精神，我行组织部分商业银行银行卡部负责同志和有关专家对银行卡 ...
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以外的国外法人银行一年以上的债权２．对││││企业和个人的信用贷款及透支３．其他企业担保的贷款│││１００│４．其他担保的贷款５．商业承兑汇票贴现６ 承││││诺一定损失的证券４．票据发行授信额度和限额循环包销单││││５．除信用卡以外的各类贷款承诺６．利率、外汇合约项目││││，例如期权、期货、掉期 ...
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