商业银行办理远期信用证业务，要建立完善的内部管理和控制机制，严格审查分支机构的管理水平，制定明确的授权制度。以下业务必须由商业银行总行直接办理或审查批准后授予分支机构经办：（一）开立３６０天以上（含３６０天）远期信用证；并报外汇管理部门逐笔审批。（二）单笔金额在５００万美元（含５００万美元）以上的 ...
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本办法转发至辖区内各城市（农村）商业银行和城乡信用社。中国人民银行财政部二○○二年七月十六日附件中央单位财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算办法第一章总则第一条为 系统，保证本行系统同城转账实时、异地汇划两小时内到账。（三）内部管理规范，内控制度健全，具有严格的操作规程，并设置相应的业务部门和配备 ...
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五章 信用信息安全第三十三条 征信机构应当落实网络安全等级保护制度，制定涉及业务活动和设备设施的安全管理制度，采取有效保护措施，保障征信系统的安全。第三十四 办法第五条规定，与未取得合法征信业务资质的市场机构开展商业合作获取征信服务的，由中国人民银行及其分支机构责令改正，对单位处3万元以下罚款，对直接 ...
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支持中国人保集团引入战略投资者。推进出口信用保险公司改革。支持新华人寿上市。开展商业银行投资保险公司股权试点。探索设立自保公司和农村保险互助社。支持中小公司改革 四是防范案件风险。强化公司内控，将监管要求内化为公司内部管理制度。建立健全保险稽查制度，加强刑事执法和行政执法的合作联动机制。加大案件查处和 ...
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，使内部监督制度化。三是人民银行国库部门要加强对代理财政支付清算业务的商业银行的监控，保证国库单一账户体系的顺利运行。?(四)、制定相关的管理办法。 的基础上，2004年在市本级进一步扩大试点范围；2005年在市级全面推行国库管理制度改革。同时，要继续规范收入收缴程序，争取在“十五” 期间全面推行以 ...
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存管，是指证券公司将客户交易结算资金存放在指定的商业银行，并以每个客户名义单独立户管理，商业银行负责资金存取，发挥第三方监督作用，以保障客户资金安全为目的 演练及联合演练。第四十二条各参与方应建立并完善内部责任机制和协调机制，坚持信息安全事故问责制度，做好自动留痕和书面留痕工作，以便于责任事故的认定 ...
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行长办公会议通过） 第一章总则第一条为加强我行保证业务的内部管理，根据《中国建设银行法人授权制度》（试行）、《中国建设银行保证业务办法》、《中国建设银行 印管理办法》的衔接。（三）根据我行保证业务发展的实际和其他商业银行办理该业务现状，适当扩大我行保证业务的范围（包括放宽对保证申请人主体资格的限制、 ...
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》(国办发[1998]119号)要求，认真做好本单位的整章建制工作。各商业银行总行要组织专门人员对本系统现行的内部管理制度和办法、业务规章和操作流程、决策和管理 有关精神单独造册、分别考核、加大清收力度，落实清收责任，并按季向人民银行报送并账清理情况和余额变动情况及不良资产变化情况。 四、做好清理整顿 ...
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的信贷制裁措施，依法维护债权银行的利益；要继续推进“贷款证”制度，对借款企业的资产、负债、或有负债、开户以及还款记录等情况在商业银行内部公开，全面反映企业经营和信用情况，增进信息共享；要组织金融机构进一步加强对企事业单位开立账户的管理，严格执行中国人民银行《银行账户管理办法》的 ...
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各部门和各级交易人员的交易敞口头寸、期限及止损等权限。第十五条商业银行经营金融衍生交易类业务应当前台(交易)与后台(会计结算与交收)分开，业务资料保存完整 有关规定进行会计核算和信息披露。第十九条商业银行应建立表外业务内部审计制度，定期或不定期审计风险管理程序和内部控制，对风险的计量、限额和报告等情况 ...
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