。注册资本应当是实缴资本。股东应当以货币或者期货公司经营必需的非货币财产出资，货币出资比例不得低于85%。国务院期货监督管理机构应当在受理期货公司设立申请之日起 法规：国务院部委规章（4）条第六十一条期货公司的股东有虚假出资或者抽逃出资行为的，国务院期货监督管理机构应当责令其限期改正，并可责令其转让所 ...
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变更擅自改变登记事项的行为；（二）建立并督促小额贷款公司经营信息定期报备制度，组织开展或提请联席会议成员单位共同实施现场检查；（三）监督小额贷款公司股东依法缴纳出资，查处虚假出资、抽逃出资、虚假宣传、违法广告等行为；（四）组织开展对小额贷款公司的年度审计和年检工作； ...
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法律、法规规定提交有关文件。第十四条外商投资企业，港、澳、台、侨商投资企业出资，以及国家对特殊行业注册资本另有规定的，应当按其规定办理。第十五条外商投资 出卖《营业执照》正、副本的；（五）不按规定参加年检的；（六）虚假出资、抽逃出资、虚报注册资本或者隐慝财产逃避债务的；（七）拒绝接受监督检查或者在监督 ...
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职务、民族、住址、证件种类、证件号码、户口所在省份(市、县)、资金构成及出资情况、联系方式、电话号码。3、市场登记证年度检验结果：记录为“通过”或“不予 股东违反《公司法》的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后抽逃出资的；(九)从事无照经营活动，存在重大隐患、威胁国家安全、 ...
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行政管理部门办理工商登记时)具有法定证明效力，能合理地保证报告使用人确定投资者出资的到位情况。 注册会计师应当对出具的验资报告的真实性、合法性负责。验资 ，由于被审验单位经营管理活动的持续进行及经营者、投资者的各种经营管理行为(包括抽逃出资)都将直接或间接影响被审验单位的财务状况，从而影响其偿债能力、 ...
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情形之一的，应认定为个人犯罪：(1)个人承包、租赁、挂靠经营的企业；(2)国家、集体没有实际出资、没有参与经营、分配的企业；(3)采用虚报注册资本等欺诈手段取得公司登记，或者虚假出资，或者抽逃出资的企业；(4)被工商行政管理部门吊销《营业执照》后，仍在违法经营的企业。 十、 ...
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违法所得由实施犯罪的个人私分的；(4)个人承包、租赁、挂靠经营的企业；(5)国家、集体没有实际出资、没有参与经营、分配的企业；(6)采用虚报注册资本等欺诈手段取得公司登记，或者虚假出资，或者抽逃出资的企业；(7)被工商行政管理部门吊销《营业执照》后，仍在违法经营的企业。 十、 ...
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的投资文化。29.各级政府和各有关部门要切实履行职责，采取有效措施防止发起人虚假出资、虚构利润、公司设立程序不规范、相关法律权证不完备、大股东占用或侵占 存储、封闭安全运行。要与相关部门合作，督促证券期货机构大股东解决出资不实、抽逃出资、违规占用资金等问题，防范和控制受托理财等产生的风险。30.各级 ...
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： 你局《关于新疆昊泰实业有限责任公司在变更注册资本过程中是否构成虚假出资或抽逃注册资本行为的请示》(新工商商[2002]36号)收悉。经研究，答复如下： 借款的股东也未办理资金转移手续，而是公司将股东所借资金在该公司银行账户之间内部转账，股东本身并未增加任何实际投资。此种行为可以认定为虚假出资行为。...
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的业务发展计划和盈利情况预测等； (三)公司框架，包括资本金、股权结构或出资比例、组织机构等； (四)筹建方案； (五)筹建人员名单及身份证复印件； (六)筹建 责令停业整顿或吊销《许可证》。第七十三条 保险经纪公司存在虚假出资或者抽逃出资的，责令停业整顿，处以10万元以上50万元以下罚款；情节严重的 ...
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