从严惩处的方针，严厉打击国有企业兼并重组中的贪污贿赂、挪用公款、滥用职权、非法经营等犯罪行为，依法严厉惩处非国有企业兼并重组中的职务侵占、挪用企业资金 避免金融风险在金融领域和实体经济领域的相互传导。严厉打击和制裁非法吸收或变相吸收公众存款、集资诈骗等金融违法犯罪行为，为企业兼并重组创造良好的融资环境 ...
//www.110.com/fagui/law_395896.html-了解详情
生产经营资金需求，可以在本社内部依法开展资金互助和信用合作，但不得对外吸收公众存款或者非法集资。第四十五条 鼓励和支持保险机构开发具有针对性的保险产品， 截留、私分或者以其他方式侵犯农民专业合作社及其成员的合法财产的；（三）非法干预农民专业合作社及其成员的生产经营活动的；（四）向农民专业合作社及其成员 ...
//www.110.com/fagui/law_369310.html-了解详情
或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其 他人员加入的资格，牟取非法利益的；（3）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展 其他人员加入 并限制其人身自由的行为；（2）依法严厉打击以传销形式进行非法经营、集资诈骗、非 法吸收公众存款等犯罪活动；（3）加强对外来流动人口、暂住证及出租 ...
//www.110.com/fagui/law_324539.html-了解详情
业务以及打着清理整顿农村合作基金会遗留问题办公室的招牌吸收社会公众存款等问题，社会非法集资行为也有所抬头。这些非法金融业务活动严重违反了国家有关法律法规，扰乱了 ，落实措施，切实做好善后处置工作。坚决打击打着扫尾招牌，从事或变相从事非法金融业务活动。二、各地对在清理整顿中被清理关闭的上述办理金融业务的 ...
//www.110.com/fagui/law_68102.html-了解详情
，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。在中华人民共和国境内设立的金融资产管理公司、信托 人员依照国家颁布的统计法律、法规和本办法行使上述权利时，任何单位和个人不得非法干预。关联法规：全国人大法律（1）条第六章统计监督与检查第二十 ...
//www.110.com/fagui/law_69206.html-了解详情
。第二十六条 在中华人民共和国境内经国务院银行保险监督管理机构批准设立的吸收公众存款的金融机构、其他金融机构、政策性银行申请保险兼业代理资格的条件和办理 关联关系的单位或者个人的历史经营状况，判断是否存在利用保险中介机构和业务从事非法经营活动的可能性，核查保险专业中介机构与控股股东、实际控制人在业务、 ...
//www.110.com/fagui/law_403258.html-了解详情
中华人民共和国境内依法设立的商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。保险机构，是指在中华人民共和国境内依法设立 空白凭证、印章、营业场所等，套取银行保险机构信用参与非法集资活动，以及保险机构从业人员虚构保险合同实施非法集资活动，已由公安、司法、监察等机关立案 ...
//www.110.com/fagui/law_402521.html-了解详情
小额贷款公司试点工作暂行管理办法》及其补充意见等有关规定，建立健全内部各项规章制度，依法合规开展经营活动，及时上报业务统计报表和其他相关材料，严禁吸收公众存款和发放高利贷，严禁从事非法金融和非法集资活动。融资性担保机构要按照《关于转发银监发〔2010〕75号文、76 ...
//www.110.com/fagui/law_377420.html-了解详情
一）准入资格小额贷款公司是由自然人、企业法人与其他社会组织投资设立，不吸收公众存款，经营小额贷款业务的有限责任公司或股份有限公司。小额贷款公司主要发起人为企业 推进小组。（二）风险处置小额贷款公司应接受社会监督，不得进行任何形式的非法集资。小额贷款公司在经营过程中若出现下列情形之一，由所在地的区（县） ...
//www.110.com/fagui/law_321910.html-了解详情
人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村合作银行、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。在中华人民共和国境内设立的金融资产管理公司、 第二十八条银行业金融机构应对信息系统配置参数实施严格的安全与保密管理，防止非法生成、变更、泄漏、丢失与破坏。根据敏感程度和用途，确定存取权限、 ...
//www.110.com/fagui/law_136562.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务