，或者故意将伪造货币付给客户的；(二)参与伪造、变造金融票证的；(三)参与非法集资的；(四)参与诈骗本行或其他金融机构贷款或其他资金的；(五)参与信用证、 、犯罪行为被判处有期徒刑(包括缓期执行)、拘役或被劳动教养的、除国家有特殊规定外，应当给予开除处分或解除劳动合同。同时，本办法从我行作为金融企业的 ...
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法规或者国务院其他规范性文件的规定外，任何单位和个人不得强制企业购买有价证券或者以其他形式向企业集资。第十条除法律、行政法规和国务院规定的以及财政部批准 主管人员和其他直接责任人员给予行政处分，构成犯罪的，依法追究其刑事责任。其他单位和个人违反本条例规定，非法增加企业负担的，由有关机关责令停止违法行为 ...
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、林地及旅游等用途管制区，实行严格的用途管制。我市现存的海滨滩涂，不再出让给企业，要作为公共休憩用地予以控制。任何单位和个人不得占用已划定的３０万亩农业 积压的商品房，限制新开工项目。（四十一）对非法集资建房，按照非法转让、炒卖土地严厉处罚。已发生非法集资建房的，不得以任何方式批准进入市场。（四十二 ...
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责任。彻底摧毁传销网络，遏制传销的发展、蔓延。要强化对转型企业的监督力度，严格规范转型企业经营行为；对违反规定，从事传销和违规培训等违法经营活动的， 诈骗等违法犯罪活动；同时，加强对流动人口及出租房屋的治安管理，配合工商等部门搞好查处传销的执法行动。人民银行要对利用传销和变相传销进行非法集资的行为进行 ...
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是建立社会主义市场经济体制和巩固社会主义经济制度的一项重要战略决策，党的十五大将国有企业改革作为当前经济体制改革的主要任务。九届全国人大一次会议通过的《政府工作报告 。因此，对于未经依法批准，向社会不特定对象进行的乱集资活动而引发的纠纷，特别是对其中因非法集资活动而引起的纠纷，一般应由有关部门处理。第 ...
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的规定处罚。第一百七十九条未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处 和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元 ...
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第三十三条 公安部门负责依法查处小额贷款公司吸收或变相吸收公众存款、非法集资、高利贷等违法犯罪行为。第三十四条 小额贷款公司资金流向由其开户行负责监管。 合规经营，经营效益良好，没有不良信用记录且贷款能主要用于服务“三农”和小企业的，在股东自愿的基础上，可按照银行业监督管理委员会《村镇银行管理暂行规定 ...
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：因犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年。第八条企业法人作为小额贷款公司出资人，应当具备以下条件：（一） ；（二）办理票据贴现；（三）办理资产转让。小额贷款公司不得进行任何形式的非法集资、变相吸收公众存款。未经市政府金融办同意，小额贷款公司不得经营批复文件列明的 ...
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举报网络体系，注意发现案件线索和苗头，发现问题迅速组织力量依法查处，对涉嫌犯罪的案件要及时依法移交公安或司法机关处理，对重大传销组织和线索的查处要 或经营者账户查询、暂停结算、资金冻结等工作，打击利用传销非法集资行为。商务部门要协助工商机关加强对直销企业及其分支机构、直销员、直销培训员的监管工作。教育 ...
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结合户籍管理、重点人口管理、特种行业、房屋出租的日常管理，注意发现传销违法犯罪线索；要发挥侦查办案职能作用，快侦快破大案要案，严惩传销组织者和骨干 、暂停结算、资金冻结等工作，严厉打击利用传销非法集资行为。 服务业主管部门要协助工商行政管理部门加强对直销企业及其分支机构、直销员、直销培训员的监管工作。 ...
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