黄石市反洗钱工作部门联席会议制度为了预防和打击黄石市境内的洗钱及其上游犯罪活动，维护全市政治、经济、金融安全，大力推进我市反洗钱工作深入开展，依据湖北省反 提供司法解释。市公安局：组织、协调、指挥辖内公安机关做好洗钱犯罪的防范工作，以及涉嫌犯罪的可疑资金交易信息的调查、破案工作。市国家安全局：参与 ...
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发生在本辖区内的刑事案件；地(市)级以上公安机关负责重大涉外犯罪、重大经济犯罪、重大集团犯罪和下级公安机关侦破有困难的重大刑事案件的侦查。第十九 方案应当包括以下内容：(一)对案情的初步分析和判断，包括对线索来源可靠程度和涉嫌范围的测定；(二)侦查方向和侦查范围；(三)为查明案情需要采取的措施；(四) ...
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本决定作相应修改，重新公布。 省长 张庆伟 2013年5月10日 河北省经济信息市场管理实施办法修正案 第十四条中的“并处以违法所得三倍以下的 ：“违法收购国家秘密文件、资料和其他物品的，由保密工作部门予以收缴；涉嫌构成犯罪的，由司法机关依法处理。” 河北省涉及国家安全事项建设项目 管理规定修正案 第 ...
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日市政府第38次常务会议讨论通过，现予印发，请认真遵照执行。 二00八年十一月二十四日 嘉峪关市政府反洗钱工作联席会议制度 为深入贯彻落实中央、国务院和甘肃省政府关于打击经济犯罪的有关指示精神，加强协调配合，有效防范和打击洗钱犯罪活动，维护国家正常的经济金融秩序和社会稳定，依据《甘肃省人民政府办公厅 ...
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定罪 1.各缔约国均应采取必要的立法和其他措施将下列为直接或间接地获取经济或其他物质利益而故意实施的行为规定为刑事犯罪 (a)偷运移民 (b)为得以偷运移民而 行政制度互相交换关于下列事项的有关信息 (a)已知或涉嫌为从事本议定书第6条所列行为的有组织犯罪集团所利用的启运点和目的地以及所使用的路线承运 ...
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落实党中央、国务院和省委、省政府关于反腐倡廉、打击经济犯罪的一系列指示精神，有效防范和打击洗钱犯罪，维护我市正常的经济、金融秩序，根据《江西省反洗钱工作联席会议 市内金融机构报告的大额和可疑外汇资金交易信息，对涉嫌外汇违规的行为进行查处，对涉嫌其他违法犯罪的，移交相关执法部门和司法处理；与各行政执法 ...
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反洗钱法》及反洗钱相关规定，有效防范和打击洗钱犯罪，维护国家政治、经济、金融安全和正常的经济秩序，根据有关政策规定，建立淄博市反洗钱工作联席会议( 进出口贸易进行洗钱。市公安局:组织、协调、指挥全市各级公安机关做好洗钱犯罪的防范工作，以及涉嫌洗钱可疑资金交易信息的调查、侦破工作。参与研究相应的信息共享 ...
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制度为深入贯彻落实党中央和国务院关于反腐倡廉、打击经济犯罪的一系列指示精神，有效防范和打击经济犯罪，维护琼海市政治、经济、金融安全和正常的秩序，根据国务院《 分析辖区金融机构报告的大额和可疑外汇资金交易信息，对涉嫌外汇违规的行为进行查处，对涉嫌其他违法犯罪的，移交相关的执法部门和司法部门处理；与各行政 ...
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更加隐蔽多变，是一些不法公司诈骗银行贷款、骗取他人财物、虚开增值税专用发票等犯罪活动的重要环节，严重扰乱和破坏了社会主义市场经济秩序，对社会稳定造成了一定的 行为的审查力度，并依照最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，对达到追诉标准，涉嫌犯罪的，要做好有关证据的收集和案件的移送工作 ...
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下列措施：(一)烟草专卖行政主管部门或者烟草专卖行政主管部门会同有关部门依法对涉嫌从事非法运输烟草专卖品活动和场所进行检查，依法对违法行为进行处理；(二 执法人员滥用职权、非法扣留造成当事人经济损失的，应当依法赔偿，并追究直接责任人和有关负责人的行政责任。情节严重涉嫌犯罪的，依法移交司法部门处理。第六 ...
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