以下简称支票），均应遵守本规定。 本规定中所称支票是指转帐支票和现金支票。 第三条 支票作为即期信用支付工具，一律采取记名式，不得流通转让。单位从 的停止其使用支票结算； ４、对伪造、涂改支票或利用转帐支票倒换现金、利用支票进行投机倒把、诈骗财物等非法活动的，停止其使用支票结算，并提请工商行政管理机关 ...
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，均要严格遵守国家规定，确定专人管理，定期核对，保证文物安全。（７）对现金、票证，建立严格的部门负责人和保管人员岗位责任制，严格收发、出纳、交接手续。 。关联法规：全国人大法律（1）条国务院行政法规（1）条第六条严防经济诈骗犯罪。经济往来要严格按照《经济合同法》的规定签定和履行经济合同，重大经济合同要 ...
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，并处以５００－１，０００元的罚款，造成经济损失的，赔偿全部损失。参与金融诈骗活动的，移交有关部门处理。第十四条利用贷款职权乱收费为集体私分，责令退回 制度的，给予警告批评。由此而引发经济案件的，建议给予行政处分。第三十四条现金和有价证券短库的，由责任人全额赔偿；私自动用库款、营业款、联行资金、金银、 ...
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或补办新卡需交纳工本费。持卡人在特约单位购物消费无须支付任何附加费用；在异地存取现金，须按存取款金额的一定比例支付手续费。持卡人申请挂失，应按规定交纳挂失 发卡银行办理领回手续。第十六条伪造、变造牡丹灵通卡或冒用他人牡丹灵通卡进行诈骗活动，依法追究刑事责任。第十七条本章程由中国工商银行总行制定和解释， ...
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sustainableeconomicgrowth可变成本variablecost可自由兑换货币freelyconvertiblecurrency控制现金投放controlcurrencyissuance扣除物价因素inrealterms;oninflation-adjustedbasis库存产品 ...
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组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的 客户身份识别制度。 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的 ...
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作为主要成员参与或实际控制人的。对于保险业领域，要重点打击有组织的保险诈骗活动。四、积极配合，提升效率，为扫黑除恶专项斗争提供有力技术保障各级监管 ，严禁银行业金融机构为黑社会性质组织犯罪提供资金账户、转账，协助将财产转换为现金、金融票证、有价证券，协助将资金汇往境外，以及为黑社会性质组织和个人从事 ...
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情况的通知 保监发[2008]52号27 关于修订短期意外伤害保险法定责任准备金评估有关事项的通知 保监寿险[2008]671号28 关于建立寿险公司现金流预测临时报告制度的紧急通知 保监寿险[2008]1413号29 关于规范报送治理商业贿赂专项工作有关情况的通知 保监发[2009]57号30 ...
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负责涉嫌洗钱案件的资金监测、行政调查工作；配合公安机关及有关部门防范和打击涉及现金管理、外汇管理、黄金市场管理、反假币、银行卡管理等方面的违法犯罪活动； 和重大案件查处进展，提出需要协商的重大问题、重要事项和重点案件，研究打击贷款诈骗等违法犯罪活动的防范、监督和查处机制；向司法机关移送涉嫌犯罪的线索， ...
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的客户保证金应当实行专户管理。融资性担保公司从事其他经营活动以及发放工资、奖金和现金支取等资金支出，应当从其基本户列支。前款所称其他经营活动是指除 违规行为和风险情况。 第二十四条 融资性担保公司发生非法吸储、非法集资，担保诈骗、涉及金额可能达到其净资产5%以上的担保代偿以及投资损失，董事、监事及高级 ...
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