，凡以往超过此额度者都要按新规定予以更正（除总公司１９９４年特许者外）。信用证方式下一、二类国家的被保险人自行掌握每一买方的信用限额在１０万美元之内，三 被保险人应提供买方收货多少天后汇付，保险公司据此确定收帐期限。第四款信用证不符点，被保险人要求更改支付条件的，根据具体情况重新审批限额。第五条本细则 ...
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定罪处罚。六、根据《决定》第十三条规定，利用信用证进行诈骗活动的，构成信用证诈骗罪。个人进行信用证诈骗数额在１０万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行 信用证诈骗数额在５０万元以上的，属于“数额巨大”；单位进行信用证诈骗数额在２５０万元以上的，属于“数额特别巨大”。七、根据《决定》第十四条规定，利用 ...
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的或有负债（例如：履约担保书；投票保证书；与交易有关的担保书和用于特别交易的备用信用证），这类负债的信用风险转移系数为５０％；（３）短期的可自动清偿和 １．直接信用代用工具如一般１００％负债保证（包括为贷款和证券提供财务保证的备用信用证）和承兑（包括具有承兑性质的背书）。２．某些与交易相关的或有项５０ ...
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履约额/当年末对外担保余额*100% 2.5分 贸易融资风险度 考核期内是否将90天以下远期信用证及海外代付占比控制在同类银行全国平均水平之内。 90天以下远期信用证 的，每超过1个百分点扣0.1分，不足1个百分点的，取小数点后两位折算。 90天以下远期信用证及海外代付占比=90天以下（含）远期信用证 ...
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1. 融资性担保业务 1.1.1贷款担保 2 1.1.2票据承兑担保 3 1.1.3信用证担保 4 1.1.4其他融资性担保项 5 1.1担保金额小计 6 1.2 担保。g4表中其他融资性担保项是指除贷款担保、票据承兑担保、信用证担保以外的贸易融资担保、项目融资担保及经监管部门批准的其他融资性担保业务 ...
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1. 融资性担保业务 1.1.1贷款担保 2 1.1.2票据承兑担保 3 1.1.3信用证担保 4 1.1.4其他融资性担保项 5 1.1担保金额小计 6 1.2 担保。g4表中其他融资性担保项是指除贷款担保、票据承兑担保、信用证担保以外的贸易融资担保、项目融资担保及经监管部门批准的其他融资性担保业务 ...
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个人全部财产。 九、民营企业上海金升实业发展有限公司原法人代表董维富信用证诈骗案 审计署在审计交通银行时发现，2004年至2005年，董维富与境外 ，并由检察机关提起公诉后，北京市第二中级人民法院于2009年4月，以信用证诈骗罪和合同诈骗罪判处邹庆无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。 二 ...
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信额度和托收方式，尽量选择即期付款方式，或者增加代收行担保，积极防范托收结算风险。采用信用证结算方式的出口企业，要加强与国外客户的协调沟通，及时了解信用证 证银行资信状况，特别是对金融危机影响严重地区的中小商业银行开具的信用证，要重视附加条款对信用证兑付的影响，必要时可要求有实力的银行保兑，降低信用证 ...
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条)(1)个人信用证诈骗500万元以上；(2)个人信用证诈骗虽未达到上述标准，但侦查终结前无法追回的数额在250万元以上的；(3)单位信用证诈骗2500万元以上的；(4)单位信用证诈骗虽未达到上述标准，但侦查终结前无法追回的数额在1250万元以上的。8、信用卡诈骗罪(刑法第196条)(1)信用卡诈骗 ...
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20 月均余额与上年持平的，得基本分，每超、减5000万元，分别±0.5分信用证 10 无发生额得0分，月均余额与上年持平的，得基本分，每超、减 不加分；如为减分，不足标准部分视同达到标准减分；4、未开办信用证业务的商业银行，“信用证”项目基本分为0分，基本分10分调至“新增贷款月均余额”栏，其调整 ...
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