建设和反洗钱工作，依据《中华人民共和国反洗钱法》、《个人存款账户实名制规定》、《人民币银行结算账户管理办法》，制定本办法。关联法规：全国人大法律（1 1）条国务院部委规章（1）条第二条本办法所称联网核查公民身份信息，是指银行机构通过登录中国人民银行个人征信系统，访问公安部全国公民身份信息系统(以下简称 ...
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卡（含联名／认同卡、智能卡、储值卡），由总行制定统一的章程或管理办法，报中国人民银行总行审批；（二）已经总行正式批准发行金穗准贷记卡或金穗 ）。 第七十三条持卡人将现金存入单位卡账户或将单位的款项存入个人卡的，应责令改正，由中国人民银行对单位卡所属单位及个人卡持卡人处以1000元人民币以内的罚款。 第 ...
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细则）印发给你们，并提出以下要求：一、各级行要认真组织学习中国人民银行《个人住房贷款管理办法》和本实施细则，并切实遵照执行。二、各级行要积极开展 行开立保证金账户，确定保证金数额，并在合同中予以明确。各级行在执行实施细则过程中遇到的问题，要及时报告总行（信贷管理一部）。附： 中国农业银行个人住房贷款 ...
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按规定审查开户资料为个人开立结算账户的，由中国人民银行给予警告，并处以1000元以上5000元以下罚款。情节严重的，取消其直接负责的高级管理人员的任职资格 机关依法追究刑事责任。第二十五条金融机构违反本办法规定，情节严重的，由中国人民银行停止核准其开立基本存款账户，暂停或停止其部分或全部支付结算业务， ...
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中国人民银行法》等法律法规的规定，中国人民银行制定了中国人民银行令(2003)第3号，经2002年9月17日第7次行务会审议通过，二○○三年一月三日 和可疑外汇资金交易报告工作的监督和管理。第四条 金融机构为客户开立外汇账户，应当遵守《个人存款账户实名制规定》和《境内外汇账户管理规定》，不得为客户设立 ...
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时，１元起存，多存不限，发卡银行按照中国人民银行规定的活期储蓄存款利率和计息办法计付利息。申领人以办卡的活期存款账户作为牡丹灵通卡的基本账户，同时 准确填制“牡丹灵通卡业务状况月报表”（与牡丹信用卡报表基本相同，取消单位卡有关项目、个人金卡和贷款余额项目），并按要求报管辖行信用卡处（会计处），由其汇总 ...
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与购卡人同名的单位或个人银行账户。单张预付卡赎回金额在 100 元以下的，可使用现金。第五章 监督管理第四十条 中国人民银行及其分支机构依法对支付机构 业务资质。第四十五条 支付机构及其分支机构违反本办法的，中国人民银行可依据《非金融机构支付服务管理办法》等法律法规规章的规定，给予警告、限期改正、罚款 ...
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结算行为，保护投资者合法权益，促进债券市场健康发展，中国人民银行制定了《银行间债券市场债券登记托管结算管理办法》，经2008年12月16日第37次行长 、托管和结算业务相关信息。债券登记托管结算机构向其他组织和个人提供上述信息须符合中国人民银行有关规定。第十三条债券登记托管结算机构对债券持有人有关债券 ...
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法律性文件审查制度暂行规定》和《中国建设银行法律性文件签字用印管理办法》的有关规定。申请人缴存保证金的，保证金必须存入保证金存款账户。申请人在会计部门办理完保证金 。 第四十一条保证业务档案的建立及管理比照建总发字[1996]第6号《中国人民建设银行贷款档案管理办法》（试行）的规定执行。 第八章监督 ...
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人民共和国担保法》、中国人民银行《关于开展个人消费信贷的指导意见》和中国农业银行《个人消费贷款管理试行办法》等法规，特制定本办法。 ?第二条个人综合消费贷款是指 贷款既可以根据合同约定，将贷款额一次划入借款人在经办行开立活期存款账户或金穗卡账户；也可以根据最高额消费借款合同约定，在借款人的金穗信用卡内 ...
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