余元外，尚有3.56亿余元无法归还。案发后，公安机关从周辉控制的银行账户内扣押现金1.80亿余元。【要旨】网络借贷信息中介机构或其控制人，利用 收取保证金及消费款，推荐佣金，发放返利。三是宝乔公司银行明细、公司财务资料、款项开支情况等证据，证明：公司收入来源于会员缴纳的保证金、消费款。技术人员的证言等 ...
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监督管理部门许可设立、不持有金融牌照的机构发行的产品或管理的资产，金融资产投资公司的附属机构依法依规设立的私募股权投资基金以及国务院银行业监督管理机构另有规定 资产种类、规模和占比等信息。第五十四条 商业银行应当在本行营业网点或官方网站建立理财产品信息查询平台，收录全部在售及存续期内公募理财产品的基本 ...
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余元外，尚有3.56亿余元无法归还。案发后，公安机关从周辉控制的银行账户内扣押现金1.80亿余元。【要旨】网络借贷信息中介机构或其控制人，利用 收取保证金及消费款，推荐佣金，发放返利。三是宝乔公司银行明细、公司财务资料、款项开支情况等证据，证明：公司收入来源于会员缴纳的保证金、消费款。技术人员的证言等 ...
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监督管理部门许可设立、不持有金融牌照的机构发行的产品或管理的资产，金融资产投资公司的附属机构依法依规设立的私募股权投资基金以及国务院银行业监督管理机构另有规定 资产种类、规模和占比等信息。第五十四条 商业银行应当在本行营业网点或官方网站建立理财产品信息查询平台，收录全部在售及存续期内公募理财产品的基本 ...
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、隐匿或者毁损的文件和资料，可以予以封存；（六）查询与被调查事件有关的单位的保证金账户和银行账户；（七）在调查操纵期货交易价格、内幕交易等重大 六十二条会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介服务机构向期货交易所和期货公司等市场相关参与者提供相关服务时，应当遵守期货法律、行政法规以及国家有关规定， ...
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，发放 及回收贷款与本息都必须通过信贷业务账户运行，此账户不得办理其他业务。目前，在注册地多家银行开设账户的小额贷款公司，在本文件下发后3个月内自行 效 率，加快授信贷款投放进度。小额贷款公司所在的开户行应为在本行开户的小额贷款公司提供融资服务、提供借款人信用查询服务，并将贷款客户的相关信息及时录 入 ...
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建设的发展；使政府管理部门在办公应用系统、执法人员现场执法系统和综合信息查询系统三方面实现移动信息化，为政府管理部门电子化和信息化作出了具有影响力的推广模式 监控，通过银企直联实现与银行的直接连接，实时监控银行账户，确保资金安全、高效运行；通过系统管理内部拆借管理，使各下属公司能通过集团有效调剂内部 ...
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的工作。二、代办处账簿的设立和管理依据国家财务管理有关规定，代办处收缴专利费用应当设立专用银行账户，实行独立核算，不得委托当地知识产权局财务部门代管。该专用银行 名称的专利汇款，代办处可直接办理退款，退款后不保留原汇款日。通过速递公司递交到代办处的专利费用，以收到日为缴费日。 面交支票未能兑付而被银行 ...
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支出。接受委托人外汇资金境外理财的，信托公司还应在其资金收付代理银行，为每个信托项目开立一个受托境外理财信托专用外汇账户，用于存放信托产品或计划的受托资金 工具的财务报表、市场表现情况及相关材料。相关客户有权查询或要求信托公司向其提供上述信息。信托公司应在受托境外理财信托计划终止时，或受托境外理财信托 ...
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经国务院期货监督管理机构批准：(一)合并、分立、停业、解散或者破产；(二)变更公司形式；(三)变更业务范围；(四)变更注册资本；(五)变更5%以上的股权；(六 、隐匿或者毁损的文件和资料，可以予以封存；(六)查询与被调查事件有关的单位的保证金账户和银行账户；(七)在调查操纵期货交易价格、内幕交易等重大 ...
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