机构应当分析银行集团内部交易是否执行正常业务标准，是否通过交叉销售或信息共享损害客户利益。第四十四条银行业监督管理机构应当向银行集团提出改进公司治理和内部 银行及时报告发生的严重亏损或大额坏账，出现的大额或造成重大损失的舞弊和欺诈事件，以及其他监管机构对附属机构采取的重大监管行动，包括东道国监管机构对 ...
//www.110.com/fagui/law_201399.html-了解详情
播报，以及用户认可的其它方式进行事先价格公示。并应当公布价格查询方式或者客户服务电话。家电维修服务经营者提供上门维修服务的，维修人员应当在服务前主动向 六条家电维修服务经营者不按本规定明码标价，或者利用标价形式和价格手段进行价格欺诈的，由政府价格主管部门依照《中华人民共和国价格法》、《价格违法行为行政 ...
//www.110.com/fagui/law_106393.html-了解详情
的各种必要资料，并应规定在何种条件下外汇率才予考虑。运价规程及其修改部分应自铁路向客户提供其所有详细情况时起视为正式公布。２．运价规程应载入适用于不同运输的各种特殊规定 的诉讼；（ｃ）对故意的错误行为所造成的灭失或损坏的诉讼；（ｄ）对欺诈行为的诉讼；（ｅ）如第二十九条第１款对其适用，对由转运前运输合同 ...
//www.110.com/fagui/law_10690.html-了解详情
八章 法律责任第九章 附则第一章 总则第一条 为了保护商业银行、存款人和其他客户的合法权益，规范商业银行的行为，提高信贷资产质量，加强监督管理，保障商业 商业银行经营许可证，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第八十二条 借款人采取欺诈手段骗取贷款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。关联法规：国务院部委规章（1 ...
//www.110.com/fagui/law_6448.html-了解详情
章 法律责任 第九章 附则 第一章 总则 第一条 为了保护商业银行、存款人和其他客户的合法权益，规范商业银行的行为，提高信贷资产质量，加强监督管理，保障 依法追究刑事责任。 关联法规：国务院部委规章（2）条第八十条 借款人采取欺诈手段骗取贷款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 关联法规：国务院部委规章（ ...
//www.110.com/fagui/law_5487.html-了解详情
可以按程序对期货交易所、期货经纪机构和客户在商业银行和其他金融机构开立的帐户进行查询。 五、各期货交易所要结合各自的具体情况建立“市场禁止进入制度”。对于操纵市场或者进行期货欺诈造成严重后果的机构和个人，一经查实，要宣布其为“市场禁入者”，并报证监会，由证监会通报各交易所 ...
//www.110.com/fagui/law_1881.html-了解详情
并对商户的经营场所进行现场核实、拍照留存 。第二十四条 发卡机构应当通过其客户备付金存管银行直接向特约商户划转结算资金，受理机构不得参与资金结算。特约商户 进行洗钱、赌博等犯罪活动提供协助的；（二） 使用虚假材料申请受理终端后进行欺诈活动，或转卖 、 提供机具给他人使用的 ；（三）违规存储、泄露、转卖 ...
//www.110.com/fagui/law_395282.html-了解详情
条例第116(1)条获批给牌照进行任何受规管活动，而该牌照是受该法团不得持有客户资产的条件所规限的。第4条指明持牌法团投购保险并将之保持有效 的损失风险─(a)该指明持牌法团(或其有联系实体或服务单位)的雇员作出的欺诈或不诚实行为；(b)客户资产在由该指明持牌法团(或其有联系实体)保管期间发生的抢劫或 ...
//www.110.com/fagui/law_356269.html-了解详情
信用限额审批权限划分第一款分公司审批权限分公司在以下情况可自行审批：一、被保险人为其新客户（指第一次为被保险人做非交易的买方）申请信用限额，支付方式为ｄ／ｐ， ．我司已赔付的赔案，赔款在十万美元以上且买家没有还款计划的；６．买家有欺诈、行骗行为的，无论金额大小，均为危险买家。（二）生效及其他本《细则》 ...
//www.110.com/fagui/law_353811.html-了解详情
条例第116(1)条获批给牌照进行任何受规管活动，而该牌照是受该法团不得持有客户资产的条件所规限的。第4条指明持牌法团投购保险并将之保持有效 的损失风险─(a)该指明持牌法团(或其有联系实体或服务单位)的雇员作出的欺诈或不诚实行为；(b)客户资产在由该指明持牌法团(或其有联系实体)保管期间发生的抢劫或 ...
//www.110.com/fagui/law_348987.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务