利率水平，由企业集团统一制定。第二十三条企业集团应积极创造条件设立财务公司或信托投资公司，按规定办理企业集团内部各成员单位的内部存款、贷款、内部结算、担保 管理责任制度，及时全额收回资金。第三十五条收款的收据由财会部门统一管理发放，其存根联定期交财会部门存档审核。企业对外签订的合同、协议、有关的财务 ...
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检查外，其余均未进行过贷后检查。(二)借款人未按照贷款合同和承兑协议约定使用资金，而是将资金转入作担保的证券机构的账户。检查组共查实6笔贷款、 将5000万元、14000万元和500万元通过其在招商银行上步支行的账户转入沈阳市信托投资股份有限公司和海通证券公司的深圳证券营业部账户。 4、深圳市旭能投资 ...
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上下之间的资金调拨，应从同业拆借中剔除；凡专业银行对附属全资企业法人的资金往来，如信托投资公司、证券公司、房地产信贷部、投资银行、城乡信用社等，已列在系统内 该拆借合同定的期限、利率一律无效，并按人民银行，最新规定，重新签订合同。不允许以合同期限未到为借口拒绝收回与归还，也不能办理展期手续，必须按到期 ...
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的信用活动进行管理：?第一层次是全社会信用规划。包括：银行、城乡信用社、各种信托投资机构(包括租赁公司、财务公司等)的信用活动和各种形式的债券、股票、集资 九八九年开始，对国营粮食、国营商业、供销合作社企业合同定购及议价收购粮食、棉花、油料所需要的资金，实行“统筹安排、专项管理、钱物结合、按期归位”的 ...
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税归还的只限于以下贷款：１、全国性名优粮食白酒生产企业１９８４年以后与银行签订贷款合同，用于发展名优白酒的基建或技措性贷款。全国名优粮食白酒系指１９８４年评定 ３）地方和企业主管部门利用集中的折旧基金或财政预拨款等财政性资金发放的贷款；（４）信托投资公司发放的各种委托性贷款；（５）各专业银行发放的各种 ...
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、结算纠纷288、融资融券交易纠纷289、客户交易结算资金纠纷二十六、期货交易纠纷290、期货经纪合同纠纷291、期货透支交易纠纷292、期货强行平仓 赔偿纠纷300、期货虚假信息赔偿纠纷二十七、信托纠纷301、民事信托纠纷302、营业信托纠纷303、公益信托纠纷二十八、票据纠纷304、票据付款请求权 ...
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、解散的; (四)其他致使国家利益遭受重大损失的情形。 第十四条 [签订、履行合同失职被骗案(刑法第一百六十七条)]国有公司、企业、事业单位直接负责 公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)擅自运用客户 ...
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(三)挪用客户保证金超过公司注册资本金10％；(四)拨付所属分公司和证券营业部的证券营运资金总额超过公司注册资本金40％；(五)近三年连续亏损；(六)股权关系尚未理顺 手续的，原则上应由证券公司收购，但在1998年6月30日前签订合同转让给信托投资公司的除外。转让最后期限为1999年6月30日，对逾期 ...
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负债、损益情况进行审计监督的主要内容：(一)信托资金，审计各项信托存款的范围和期限，各项信托贷款甲类、乙类的划分及甲类有关合同或协议的有效性，自营信托 买空卖空，有价证券和保管单的真实存在，以及投资业务所占比例的情况。(四)租赁资金，审计各项租赁项目的真实性，租赁项目手续的完整性，租金水平及计收的情况 ...
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北京东四支行根据公司所在地建设银行所签的借款合同，将借款资金划给当地建设银行。经办行在收到汇入资金时，在“信托资金存款”科目下，设“合作基金存款”户核算（不计息），同时按照汇入资金额，对借款单位发放贷款，此项贷款在“信托贷款”项目下设“合作基金贷款”户核算。四、经办行按季度代经贸部以年费率３ ...
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