限额，建立现金的内部控制制度，规定备用金的管理办法等。（３）制定银行存款管理制度。明确各项结算纪律，保证银行结算业务的正常进行。建立健全银行存款日记帐， 途货币资金、信用证存款等要设立台帐，对其使用情况建立经常性清理制度；对企业单位信用卡的开设，明确审批权限并严格规定持卡人的责任及对使用情况的监督办法 ...
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)做了修改。现将修改后的《中华人民共和国外资金融机构管理条例实施细则》、《外资金融机构存款准备金缴存管理办法》及《委托注册会计师对外资金融机构进行审计管理办法 五条 《条例》第十七条所称“代理外币信用卡付款”系指代理外币信用卡发卡行做外币信用卡提现、外币信用卡清算两项业务。第十六条 《条例》第二十二条 ...
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制度。统一对中、外资银行结售付汇的管理办法，对所有外汇指定银行的结售付汇业务均实行统一规则，分级管理。在建立银行外汇营运资金补充机制基础上，对 的监管和检查，外汇指定银行要积极配合。(四)加强对外币信用卡等非现金支付手段和工具的管理。建立外币信用卡等非现金支付手段和工具的统计监测制度，通过银行申报和对 ...
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呆帐损失；２．坏帐损失；３．投资损失；４．出纳长短款；５．结算、信用卡等业务差错事故及风险损失；６．贪污、盗窃、诈骗、冒领、抢劫等案件损失；７． 八十六条本制度未尽事宜执行财政部《金融保险企业财务制度》。直属院校等附属企事业财务管理办法另定。 第八十七条各分行可根据本制度并结合本行实际情况，制定相应的 ...
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个人售汇业务的条件的；（五）严重违反居民个人售汇业务管理规定的。第三章居民个人购汇业务管理第十七条居民个人办理购汇时，应当持书面申请及下列规定的 个人所购自费留学项下学费，只能直接汇往境外学校帐户或持汇票、旅行支票、信用卡等携出境外；生活费可以提取部分外币现钞（等值２０００美元以内），其余部分须汇往 ...
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）做了修改。现将修改后的《中华人民共和国外资金融机构管理条例实施细则》、《外资金融机构存款准备金缴存管理办法》及《委托注册会计师对外资金融机构进行审计管理办法》 十五条《条例》第十七条所称“代理外币信用卡付款”系指代理外币信息卡发卡行做外币信用卡提现、外币信用卡清算两项业务。第十六条《条例》第二十二条 ...
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；采用信用卡、储蓄卡交税的纳税人，须先在税务机关指定的金融单位办理存款业务和信用卡或储蓄卡，在规定的期限内到税务机关划卡交税，采用定期定额方式征收的若应纳税额 私自印制、伪造、变造、倒买倒卖发票、私自制作发票监制章、发票防伪用品，依据《发票管理办法》第三十七条、第三十八条之规定由税务机关依法予以查封、 ...
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；5、其他特殊情况。三、考虑到外币支付凭证和外币有价证券将纳入银行管理系统，具体管理办法另行制定，对出入境人员携带上述凭证和证券出入境，海关不再予以管理 ，由海关按有关规定进行处理。第十八条出入境人员携带汇票、旅行支票、国际信用卡、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等外币支付凭证以及政府债券、公司债券、股票等 ...
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主要领导、主管领导）、资金组织管理人员和业务人员（含固定工、合同工、专职储蓄代办员）。第四条对于违反资金组织规章制度的工作人员，依照本办法予以下列相应处理：（一） 存单登记、保管、止付的；３．超限额发放抵押贷款的。（十）代理信用卡业务方面：１．办理信用卡取现不按规定索权、登记索权号码造成透支的；２．未 ...
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会员，并由分局统一印发清算会员编号。第七条经批准从事外汇业务的金融机构（含经营外币信用卡的网络机构）在向当地分局提出申请成为外币清算会员时，须提供 的管理必须遵照《外币清算资金风险防范管理办法》执行，以确保清算资金的安全性和流动性。第九条外币清算业务中清算资金包括清算风险基金、清算保证金、各项外汇存款 ...
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