公司章程指引》等的有关规定，公司股东大会、董事会、监事会具有健全的议事规则，近三年股东大会、董事会、监事会会议的召开及有关决议不存在重大不规范行为 股东会公告、可转换公司债券募集说明书、上市公告书以及持续的信息披露(包括定期报告、临时报告等)。第四十九条可转换公司债券募集说明书、上市公告书应按照《公开 ...
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等信息编制年度报告。年度报告摘要是对年度报告全文重点的摘录。(二)重大事件临时报告。对发生可能影响本公司财务状况、经营成果及客户和相关利益人的 风险因素。第十二条信托投资公司应当披露下列公司治理信息：(一)年度内召开股东大会情况；(二)董事会履行职责的情况；(三)监事会履行职责的情况；(四)高级管理层 ...
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设有不在公司内部任职的外部董事；( )(23) 董事人数不足公司章程规定人数的三分之二时，召开公司临时股东会或股东大会，补选董事；( )(24) 董事会设立了专职董事会秘书；( )(25) 董事会聘任或者解聘总经理；( )(26) 董事会 ...
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三分之二以上通过。第四十六条 股东代表因故不能出席股东代表大会的，由推选该股东代表的股东另行推选临时股东代表出席会议，或者由不能出席会议的 经理行使下列职权：(一)依据公司章程和董事会授权负责公司的日常经营管理；(二)实施股东大会和董事会的决议；(三)拟订公司的发展规划，年度生产经营计划草案；(四) ...
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，按其所占股权的比例提出增补本股东代表进入董事会的要求。持有公司股份10％以上的股东，可向董事会请求召开股东大会，商讨增减或更换董事事宜。第十三条 的事项时，可要求和督促经理予以纠正，经理若不采纳其意见，董事长可提请召开临时董事会，作出决议要求经理予以纠正。第三十七条 董事会议事程序。(一)董事会会议 ...
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三分之二以上通过。第四十六条股东代表因故不能出席股东代表大会的，由推选该股东代表的股东另行推选临时股东代表出席会议，或者由不能出席会议的 经理行使下列职权：(一)依据公司章程和董事会授权负责公司的日常经营管理；(二)实施股东大会和董事会的决议；(三)拟订公司的发展规划，年度生产经营计划草案；(四)提出 ...
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（三）本所认可的其他情况。３．１０发行人应当公开披露的信息包括定期报告和临时报告。定期报告包括年度报告、中期报告，中期报告包括半年度报告和季度报告。其他 应当公告回售结果及对发行人的影响。３．１９经股东大会批准改变募集资金用途的，发行人必须在股东大会召开后二十个工作日内赋予可转换公司债券持有人一次回售 ...
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第三十八条 上市公司就发行优先股事项召开股东大会，应当提供网络投票，还可以通过中国证监会认可的其他方式为股东参加股东大会提供便利。第三十九条 上市公司申请 的，上市公司应当按照《证券法》第六十七条以及中国证监会的相关规定，履行临时报告、公告等信息披露义务。第五十三条 发行优先股的非上市公众公司按照《 ...
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代行董事长职权。第六章 公司董事长职权第二十三条 董事长行使下列职权： (一)主持股东大会，召集和主持董事会会议； (二)董事会休会期间，根据董事会的授权，行使董事会 ，董事长应就决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中发现有违反决议的事项时，可要求和督促经理予以纠正，经理若不采纳其意见，董事长可提请召开 ...
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经理和其他高级管理人员的意见。第五条 临时会议有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：(一)代表十分之一以上表决权的股东提议时；(二)三分之一以上董事联名 。第三十二条 附则在本规则中，“以上”包括本数。本规则由董事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。二○○六年五月十一日附：上海证券交易所上市 ...
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