四条中国农业银行各级稽核部门是稽核处罚的执行机构。稽核人员在执行本规定时，既要坚持原则，客观公正，又要实事求是，不徇私情，不滥用职权。 第二章对存款业务违规的 三十七条工作不负责任，延误各级联行对帐工作，造成帐务不平，影响联行未达查询的，对责任人处以２００－５００元的罚款。 第三十八条违规签发银行承兑 ...
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通信等科技手段提供存款、贷款、取款、转账、货币兑换和查询等金融服务的自助设施。自助银行包括具有独立营业场所、提供上述金融业务的自助银行和不具有独立营业场所 同城支行经批准开业的，申请人应当自批准之日起六十日内持批准文件到中国人民银行审批行领取《金融机构营业许可证》，并凭该许可证向工商行政管理部门办理 ...
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四条中国农业银行各级稽核部门是稽核处罚的执行机构。稽核人员在执行本规定时，既要坚持原则，客观公正，又要实事求是，不徇私情，不滥用职权。第二章对存款业务违规的 三十七条工作不负责任，延误各级联行对帐工作，造成帐务不平，影响联行未达查询的，对责任人处以２００－５００元的罚款。第三十八条违规签发银行承兑汇票 ...
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发展的需要，建设银行将在有条件的储蓄所（含专柜，下同）积极稳妥地试行单人收付操作责任制（简称“柜员制”）。第二条储蓄柜员制是指从办理储蓄存款、取款、转帐 登记；３．处理与管辖行会计部门的内部往来业务；４．监督柜员办理储蓄挂失、查询、托收、冻结与没收等特殊业务，并办理储蓄所年度结息；５．监督柜员工作班轧 ...
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总行。如果起息日后十个工作日内经总行两次查询境外银行仍无法解付，且也未收到任何分行查询，总行则做退款处理。３．对不属于本行的业务，应在总行报文发出后五 的统一经营和管理。总行再将当日分帐户头寸划入分行活期存款帐户中。查询：有关分帐户业务的查询，分行可直接查询境外帐户行。费用：以帐户行最终确认费率为准。 ...
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前，按甲方提供的数据分别处理。如属甲方付款的，在不超过甲方在乙方资金清算帐户余额内，乙方及时通过建设银行清算系统将资金汇入丙方券商帐户；如属丙方券商 。２．乙方和丙方如对甲方所传资金清算净额数据有疑问，应及时与甲方或券商查询核对，责任由甲方或券商承担。如清算电报所载明数据与实际清算数据不符，乙方（或丙 ...
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、因并笔汇划而形成的挂账资金，信用卡部门要认真进行清理，清理过程中发生的查询事项，会计、清算等有关部门要积极配合。至１２月底仍难以清理完毕的，应将 中国建设银行信用卡异地存款交易清单”或“中国建设银行信用卡异地付款交易清单”（附式一及附式二，以下统称“交易清单”）一式三份，一份自留，两份交换到管辖行或 ...
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方案和其他内部文件。第三十条 文件控制。商业银行应建立并保持书面程序，以确保内部控制体系所要求的文件满足下列要求：（一）易于查询。（二）实施前得到授权人的批准 四）经查实的重大信访事件。第五十五条 内部控制体系连续在三个评价期内得不到改善的机构，其内部控制评价等级应适当下调。第六章 组织和实施第五十六 ...
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防范系统性、区域性风险的意识，提高基层柜、所负责人的经营管理能力，现将《交通银行储蓄柜（所）负责人主要职责与工作规范》印发给你们，请组织学习并遵照执行 、密码、印章挂失或解除挂失，小额抵押贷款的发放重要空白凭证的非正常作废，查询客户帐号及存款情况，异地托收的续存业务，非正常情况的提前支取，冻结、解冻等 ...
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证明文件等，向工商行政管理部门和有关主管部门核实其基本情况，向其基本存款帐户的开户银行调查资信。（二）对资信把握不准的申请人（单位），必须要求其提供 ～２４：００值班。授权电话、电传、传真机必须专用，不得用于其他事务，回复授权及查询的时间一般不得超过３分钟。每月初１～５日各分行通过电子信箱定期向总行 ...
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