本公约第二章所载某些具体措施而言，“公职人员”可以指依照缔约国本国法律的定义和在该缔约国相关法律领域中的适用情况，履行公共职能或者提供公共服务的任何人员；（ 条预防洗钱的措施一、各缔约国均应当：（一）在其权限范围内，对银行和非银行金融机构，包括对办理资金或者价值转移正规或非正规业务的自然人或者法人，并 ...
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完全民事行为能力，有较强的抗风险能力和资金实力，具备一定的经济、金融知识，无犯罪记录和不良信用记录。第十条 其他社会组织作为小额贷款公司出资人，应当符合 章程应符合《公司法》、《中国银行业监督管理委员会、中国人民银行关于小额贷款公司试点的指导意见》及其他相关法律、法规的规定。第四十一条 小额贷款公司因 ...
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管理制度及配件管理制度。具体要求按照国家标准《摩托车维修业开业条件》（GB/T18189）相关条款的规定执行。5．有必要的环境保护措施。具体要求按照国家标准《摩托车 谋私利、一心为公。（二）道路运输行政执法人员的基本要求1．熟悉有关法律知识和行政执法业务；2．执法时按规定着装，佩戴统一的执法标志，做到 ...
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应当约定：“未经中国保监会书面批准，保险代理机构不得擅自动用或者处置保证金。银行未尽审查义务的，应当在被动用保证金额度内对保险代理机构的债务承担 上岗前接受培训时间不得少于80小时，上岗后每人每年接受培训和教育时间累计不得少于36小时，其中法律知识培训及职业道德教育不得少于12小时。关联法规：全国人大 ...
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的金融创新培训活动， 确保员工熟悉创新产品和服务的特性及业务操作流程，建立健全相关业务从业人员的资格认定与考核制度，保证从事创新业务的员工具备必要的专业资格和 增强公众对现代金融知识的理解，不断提高公众的风险防范意识和风险承受能力。第四十六条 商业银行违反本指引规定，银监会将根据有关法律法规予以处罚， ...
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内部审计人员承办审计业务，应当具备下列条件：(一)熟悉有关的法律、法规和政策；(二)掌握会计、审计及其他相关专业知识；(三)有一定的会计、审计或其他相关 并要求被审计单位提供有关资料：(一)财务隶属关系、机构设置、人员编制；(二)银行帐户、会计报表及其他有关的会计资料；(三)财务会计机构及工作情况；( ...
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投资实体，投资区内高成长性的企业，建立推进市场化的金融合作模式。争取国家政策性银行对国家级开发区基础设施和重点产业的贷款。探索新的投融资方式，在有效规避 和有序的技术转让。建立知识产权法律援助机构，为企业开展知识产权工作提供援助。完善知识产权保护的规章制度，强化知识产权相关法律法规的学习、培训，提高 ...
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证监会或者其授权机构组织的高级管理人员证券投资法律知识考试；(三) 具有3年以上基金、证券、银行等金融相关领域的工作经历及与拟任职务相适应的管理 拟任高级管理人员(以下简称拟任人)任职资格进行审核的申请及任职资格申请表；(二) 相关会议的决议；(三) 前条第(三)项规定的从业经历证明；(四) 最近3年 ...
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中国证监会或者其授权机构组织的高级管理人员证券投资法律知识考试；(三)具有3年以上基金、证券、银行等金融相关领域的工作经历及与拟任职务相适应的管理 基金份额持有人的利益；(二)基金管理公司的治理结构、内部控制制度或者基金托管银行基金托管部门的内部控制制度不健全、执行不力，导致出现或者可能出现重大隐患， ...
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合同内容和条款。各电管局、各省（自治区、直辖市）电力局应在１９９７年年底前完成合同法律知识培训和签约人员的资格认可工作。三、建立健全《供用电合同》管理制度建立健全《 外，本合同不能履行或不能完全履行时的其他违约责任按《供电营业规则》相关条款处理。八、争议的解决方式供电方、用电方因履行本合同发生争议时， ...
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