单独影响外，还应综合考虑各项风险要素的结合情况、内外部反洗钱检查情况、反洗钱案例、大额和可疑交易报告等事项，对分数予以合理调整，并确定最终的风险水平和 可疑交易对象和流程，并通过持续性、强化的客户尽职调查手段予以识别分析。对客户采取尽职调查后，保险机构有合理理由怀疑资金为犯罪收益或与恐怖融资有关的，应 ...
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管理工作的需要，编辑各种重要文件汇编、全宗介绍、大事记、基础数字汇编、案例选编、法规汇编、发文汇集等，为业务工作服务。第二十四条 调阅档案 处理情况及分析报告永久63.有关记述保户安全管理情况活动和安全技术活动反映保户防灾检查的长期64.重大事故隐患检查情况及改进建议长期65.各险种保险业务出险情况及 ...
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和管理工作的需要，编辑各种重要文件汇编、全宗介绍、大事记、基础数字汇编、案例选编、法规汇编、发文汇集等，为业务工作服务。第二十四条调阅档案一定要 情况及分析报告永久６３．有关记述保户安全管理情况活动和安全技术活动反映保户防灾检查的材料长期６４．重大事故隐患检查情况及改进建议长期６５．各险种保险业务出险 ...
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经济处罚暂行规定第一条为了维护国家财政、金融法规及政策的严肃性，保障中国人民保险（集团）公司（以下简称中保集团）各项规章制度的贯彻执行，促进廉政建设，加强 要求，作出说明；（二）全系统的稽核工作情况统计由中保集团稽核部汇总分析报送审计署和中国人民银行有关部门；（三）各专业子公司稽核机构，负责辖内稽核 ...
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公开力度，提高监管透明度。要积极宣传监管政策和经营规定，主动曝光一批典型案例，强化对保险公司的社会监督。要高度重视解决舆论反映的突出问题，积极完善监管制度， 的突出问题，改进完善监管工作。请各单位结合实际情况，创造性地落实以上各项要求，及时总结好的经验做法，分析问题困难，并及时向保监会报告。 中国保险 ...
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劳动保障行政部门和财政部门审核同意后，主要用于统筹地区参保单位工伤保险工作的宣传培训、工伤案例分析、工伤事故预防等。第三章工伤认定和劳动能力鉴定第 的按百分之十支付。享受一次性工伤医疗补助金和伤残就业补助金的，不得减少按照失业保险规定应当享受的待遇和按有关规定应当享受的经济补偿金。关联法规：国务院行政 ...
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监会令(2004)6号)的施行，现就有关事项通知如下：一、凡经中国保险监督管理委员会(以下简称中国保监会)认定的新开发的人寿保险产品，应当报中国保 产品；(三)上一年度因产品条款引发的诉讼案例报告，法律责任人应当在报告上签字；(四)保险公司产品结构对偿付能力影响的分析报告，精算责任人应当在报告上签字； ...
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主管部门认定的施工图审查机构对建设工程施工图设计文件和施工过程进行检查，或进行技术风险分析评估，根据工程技术风险状况，逐步实行费率差异化。(五)各有条件的保险 的建立，并充分发挥各行业协会在制定工程质量保险合同示范文本、教育培训等方面的作用，加强有关工程损失案例和数据的搜集与共享。要在不断总结和改进 ...
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字〔１９９８〕６号）要求，最迟于１９９８年１２月底前将企业职工基本养老保险基金全部纳入单独的社会保险基金财政专户，实行收支两条线管理。 三、各级财政 主要内容包括按险种和违纪类型分别列明的违纪事实、纠正和处理情况、典型案例分析及有关数字等。 四、对于１９９６年财政部重点检查的５４个社会保险经办机构存在 ...
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，请在信封上注明“精算师资格考试报名材料”。经初步审核符合条件的，中国保险监督管理委员会在考前1个月发给准考证。通过考试的考生在领取中国精算师资格 )寿险精算 1995年以来中国人民银行、中国保险监督管理委员会关于人身保险业务和寿险精算方面的规定，精算实务和精算案例分析。注：本次考试无指定参考书，考试 ...
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