牡丹信用卡（以下简称牡丹卡）是中国工商银行以服务为宗旨，向社会提供的以人民币结算的信用卡。牡丹卡具有：转帐结算、存取现金、消费信用等功能。第二条牡丹卡分为金卡和普通卡 挂失手续及办妥挂失手续起至次日２４时（含）内；（二）乙方与他人共谋欺诈或有其他不诚实行为；（三）甲方调查情况，遭乙方拒绝的；（四）乙方 ...
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现漏洞。三、切实加强对持卡人领卡用卡行为管理。各商业银行应加强对持卡人信用卡申领行为管理，发卡营销外包服务商对申请人信息负有保密责任，不得申请成为特约商户，不得将 ，对已经确认存在套现行为的信用卡持卡人，有权采取降低授信额度、止付、将相关信息录入征信系统和银行间已建立的共享欺诈信息库等措施。请各银监局 ...
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出售易变现金商品（如珠宝、电脑等）商户，以及发生过可疑交易、涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等有不良记录的高风险商户，要提高现场检查频率。 不断完善银行卡业务法规制度，尽快制定《银行卡条例》，配合有关部门制定和出台有关信用卡套现的司法解释，敦促各银行卡经营机构严格执行银行卡业务规范，全面开展银行卡市场 ...
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，随新的规章制度一并印发。二、要根据新的牡丹卡规章制度，修改计算机程序。如：牡丹信用卡普通卡的透支限额由１０００元改为５０００元，金卡的透支限额由５０００元改为 内的经济损失；（二）甲方与他人共谋欺诈或有其他不诚实行为；（三）乙方调查情况，遭甲方拒绝的。十五、牡丹信用卡有效期最长为两年。甲方使用的牡丹 ...
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的，应当承担民事责任或刑事责任。第二百五十四条有利用票据、信用卡、结算凭证欺诈的行为，构成犯罪的，应依法承担刑事责任。情节轻微，不构成犯罪的 收取。银行办理支付结算业务按照附二《支付结算业务收费表》收取手续费和邮电费。信用卡统一的收费标准，中国人民银行将另行规定。支票的手续费由经办银行向购买人收取， ...
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的，应当承担民事责任或刑事责任。第二百五十四条有利用票据、信用卡、结算凭证欺诈的行为，构成犯罪的，应依法承担刑事责任。情节轻微，不构成犯罪的 收取。银行办理支付结算业务按照附二《支付结算业务收费表》收取手续费和邮电费。信用卡统一的收费标准，中国人民银行将另行规定。支票的手续费由经办银行向购买人收取， ...
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符合《中华人民共和国担保法》（以下简称《担保法》）规定的保证人，对持卡人因使用信用卡形成的全部或部分债务承担连带保证责任。公民作为保证人时，家庭财产共有人不能 否则因此造成的资金损失，由其自行承担。第一百零四条特约单位工作人员参与欺诈银行活动，构成犯罪的，依法追究其刑事责任。第一百零五条银行工作人员与 ...
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操作规则，并结合本地情况制定具体的实施细则。由于智能卡在使用方法和受理程序上与牡丹信用卡有一定的区别，试点分行在加强对特约单位和指定储蓄所经办人员业务培训的同时，应利用 妥挂失手续或办妥挂失手续当日起１５天（含）内；（三）乙方与他人共谋欺诈或其他不诚实行为；（四）小额帐户和预付消费帐户的资金损失；（五 ...
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进行违法活动的。 (五)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。 第五条 [欺诈发行股票、债券案(刑法第一百六十条)]在招股说明书、认股书、公司、 ，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的; (二)明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量累计在十张以上的; (三)非法 ...
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资金支出的透明度，加强对公务支出的监控。2．继续促进借记卡发展，稳步发展信用卡。进一步完善借记卡的功能，提升借记卡的服务质量，促进借记卡发展。在有效防范信用卡 度、商户管理、培训教育等方面提高风险防范和反欺诈能力。要高度重视信用卡业务开办过程中的信用风险和欺诈风险，可依照有关征信管理法律制度充分发挥 ...
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