九八五年最高人民法院、最高人民检察院《关于当前办理经济犯罪案件中具体应用法律的苦干问题的解答(试行)》第四条第(－)项关于个人诈骗公私财物数额标准问题的有关规定，结合我省经济发展和社会治安等情况，经研究决定，个人诈骗公私财物所得数颔在一干元以上的，一般可视为“数额较大”；在二万元以上的， ...
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违规贷款、违规拆借等行为。盗窃、抢劫、诈骗类案件只对其中的典型案件和苗头性、倾向性案件进行通报。关联法规：全国人大法律（1）条第八条根据不同情况． “谁监管谁起草”的原则由相关监管部门拟定；分析性通报稿由办公厅商相关部门拟定，案件统计数据和统计分析材料由统计部提供。通报稿起草完成并经分管会领导审批后， ...
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上不法分子勾结我行内部人员或利用我行部分员工法律意识薄弱的特点，采取盗用或冒用银行信誉的手段进行金融诈骗的案件。由于这类案件往往导致建设银行与客户或第三方人 本行所辖各级行发生的涉案金额在５００万元以上的可能导致经济纠纷的经济犯罪案件，均应由一级分行分管领导及监察、法规部门负责人员共同到总行汇报案情。 ...
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予以协助配合的有关问题通知如下。一、监察机关查办监察范围的投机倒把、走私、诈骗等案件，需要公安机关予以协助时，公安机关应当积极给予协助；必要时，经两机关 保护并及时查处。监察机关和公安机关在工作中应当互相协作，密切配合，严格依照法律规定办事，切实履行维护法纪、政纪的职责。各地在执行本通知中遇到的问题 ...
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简称《刑法》）、《中华人民共和国刑事诉讼法》（以下简称《刑事诉讼法》）和其他有关法律、法规的规定，制定本规定。一、司法机关依法查处盗窃、抢劫机动车案件，任何 明显低于市场价格购买机动车的。十八、本规定自公布之日起执行。对侵占、抢夺，诈骗机动车案件的查处参照本规定的原则办理。本规定公布后尚未办结的案件， ...
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为依法惩治利用信用卡骗取财物的犯罪活动，现就办理此类案件具体适用法律的问题解释如下： 一、对以伪造、冒用身份证和营业执照等手段在银行办理信用卡或者以伪造、涂改、冒用信用卡等手段骗取财物，数额较大的，以诈骗罪追究刑事责任。 二、个人以非法占有为目的 ...
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为依法惩治利用信用卡骗取财物的犯罪活动，现就办理此类案件具体适用法律的问题解释如下：一、对以伪造、冒用身份证和营业执照等手段在银行办理信用卡或者以伪造、涂改、冒用信用卡等手段骗取财物，数额较大的，以诈骗罪追究刑事责任。二、个人以非法占有为目的， ...
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金融诈骗犯罪活动。关联法规：全国人大法律（1）条第四条各金融机构应由保卫部门办理金融诈骗案件，并建立和完善金融诈骗案件的受理、承办、协查和档案等 的，立即向当地公安机关报案。第七条金融单位工作人员发现不法分子正在实施或有重大诈骗嫌疑的，要立即向单位保卫部门和领导报告。保卫部门要在稳住犯罪嫌疑人的同时， ...
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金融诈骗犯罪活动。关联法规：全国人大法律（1）条第四条各金融机构应由保卫部门办理金融诈骗案件，并建立和完善金融诈骗案件的受理、承办、协查和档案等 的，立即向当地公安机关报案。第七条金融单位工作人员发现不法分子正在实施或有重大诈骗嫌疑的，要立即向单位保卫部门和领导报告。保卫部门要在稳住犯罪嫌疑人的同时， ...
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人民法院有关司法解释，根据我省实际情况，本院对办理走私、金融犯罪、合同诈骗等刑事案件中具体应用法律的若干问题，提出了《关于办理破坏社会主义市场经济秩序犯罪 指定。检察机关坚持以单位犯罪起诉又拒绝指定诉讼代表人的，人民法院不予受理。案件审理期间，被告单位的诉讼代表人经通知不到庭参加诉讼的，可以裁定对被告 ...
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