最近，有人假冒总局领导或总局机关的名义，以各种借口到税务机关或企事业单位进行诈骗、推销产品或书刊等非法活动，为了避免在社会上造成不良影响，损害税务机关 单位推销任何产品以及介绍他人搞经营活动，任何假借税务机关或税务人员名义进行的此类活动，都是一种诈骗行为，应当受到法律的制裁。 二、一经发现上述行骗行为 ...
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短信的人员，拨打电话提供银行帐号、密码，同时说明如何按柜员机操作，以达到诈骗目的。目前，我局已向公安部门报告，希望了解相关情况和线索的市民也积极向 号进行处理，除此之外，任何向参保人要求提供帐号变更的个人和组织，基本可认为系诈骗行为。三、社会部门如有相关措施和变更事项，都会通过网站和新闻媒体，公开说明 ...
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各参保单位、参保个人：最近，我局发现有不法分子假借社保局名义实施诈骗行为，具体方式是，伪造深圳市社会保险基金管理局的文号和印章，向参保单位和参保个人 各参保单位和参保个人关注以下信息，重视资金账户安全和保障自身权益，警惕欺诈行为：一、社保基金全部存入市政府指定的财政专户，其账户名称统一为深圳市社会保险 ...
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档案馆工作人员，或自称所谓“国家档案科”工作人员，给部分群众打电话或写信，声称对方已经入选其编委会编撰的图书或参加评优评先并已获奖，以此名义收取入选费、评审费等。这些诈骗行为严重损害了国家档案局中央档案馆的声誉，并且干扰了群众的正常生活，给部分不明真相的群众造成了一定 ...
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建立对营销员的教育惩戒长效机制，确立严格的员工管理制度，建立健全展业证年检制度，对有截留挪用保费和诈骗行为的营销员和公司员工进行严肃处理，并将有关情况及时报当地保险行业协会，由协会在行业内通报。各公司要制定加强营销员和员工诚信教育的计划和方案，每年年底将该计划和方案以及 ...
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湖北监管局《关于防范汽车消费贷款保证保险经营风险制裁恶意逃废汽车消费贷款债务行为的意见》已经省人民政府同意,现予以转发,请各地、各部门认真贯彻执行,大力推进 和创建诚信社会环境营造良好的法制氛围,对汽车消费贷款中的各种诈骗行为和金融机构工作人员职务犯罪,依法追究其法律责任。公安交警部门在车辆年检和路查 ...
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秩序，极大地损害了民政部门的声誉。为配合全国整顿规范市场经济秩序的斗争，打击诈骗行为，避免民政部门经济上受损失，维护民政机关正常的工作秩序，现就有关事项 确属民政部有关人员所为，由民政部进行查处；如属于不法分子欺诈行骗，应在切实获取其不法行为的证据后，报请当地公安部门依法处理。同时对重大的欺诈行骗行为 ...
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有力的法律依据。各级法院要坚决贯彻立法精神，严格依法惩处破坏金融管理秩序和金融诈骗的犯罪单位和犯罪个人。第二，进一步加强审理金融犯罪案件工作，促进金融制度的 三十条和第一百九十三条的规定，单位不构成贷款诈骗罪。对于单位实施的贷款诈骗行为，不能以贷款诈骗罪定罪处罚，也不能以贷款诈骗罪追究直接负责的主管 ...
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有关企事业单位：根据自治区政府办公厅《关于组织开展打击整治贷款诈骗、恶意逃废银行债务等破坏信用秩序违法行为集中行动的通知》(内政办字[2003]133号)的要求， 专项小组，具体负责此项工作；尽快组成工作检查组，对本系统不良资产中涉嫌贷款诈骗、恶意逃废银行贷款等用资单位及用资人进行梳理和自查，摸清底数 ...
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与竞争的机会，到处招摇撞骗，多头开户，多头贷款；有的采取假名或化整为零的手段，诈骗银行信贷资金。(二)通过假抵押、假担保、假拆借骗取贷款。犯罪分子有的伪造、盗窃 要追究领导责任，严肃处理。要实行奖惩制度，对工作中严格把关，堵住诈骗、盗窃行为，避免国家资金损失的，给予重奖。对工作失职，造成银行资金损失的 ...
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