目标、原则第六条 金融机构内部控制要达到以下目标：(一)确保国家法律法规和中央银行监管规章的贯彻执行；(二)确保将各种风险控制在规定的范围之内；(三)确保自身发展 实行岗位分工，明确岗位职责，严禁一人兼岗或独自操作全过程。会计岗位实行定期或不定期轮换。监督制约原则。对会计帐务处理的有效依据如业务用章、 ...
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定本办法。关联法规：国务院部委规章（1）条第二条本办法适用于中国农业发展银行各级行、各职级稽核人员。各级行要按照有关规定，本着精简、适用、高效的 工作方针政策和稽核工作法规，加强业务学习和理论研究，遵循客观公正、实事求是、廉洁自律的原则，承担保守秘密的义务，严格履行岗位职责，按照要求完成各项工作任务。 ...
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部门会计人员准确、及时地办理会计核算业务，审批会计重要事项，及时处理、报告核算中发现的问题；国库会计经办人员按照岗位职责要求，严格执行国库会计的各项制度， 核算管理与操作的规定〉的通知》（银发[2000]112号）和《中国人民银行关于印发〈国库会计管理规定（试行）〉的通知》（银发[2002]302号） ...
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安全、有效的原则，合理设置岗位、规范业务流程、明确管理责任，确保基金安全。（一）合理设置会计岗位，明确岗位职责，严格实施岗位职责分离，拨款、审核和 单位，采取措施，减少损失，确保基金安全；对应追究经办机构有关人员责任和开户银行有关人员责任的，移交监察部门和相关部门处理；涉及犯罪的，移交司法机关处理。 ...
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请认真贯彻执行。执行过程中有什么问题和建议，请及时报告总行。 中国农业发展银行会计电算化管理办法(暂行)第一章总则第一条为加强会计电算化管理，规范操作行为，防范 职责的划分是否符合内部控制制度的要求，是否按岗位职责并按照制度要求进行授权；2．业务的交接的程序是否符合制度规定；3．检查操作人员的密码更换 ...
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岗位制约的要求，合理调整劳动组织，明确岗位职责和业务处理权限。 第八十条会计电算化实行开发与应用相分离的原则，会计电算化系统开发人员不得从事计算机日常维护和 ，并检查其落实情况。 第十六章附则第一百零六条代理农发行业务的其他金融机构，按照《中国农业发展银行业务委托代理核算办法》及有关协议办理农发行业务 ...
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／查复、安全管理、档案管理等。第五条岗位职责。各岗位人员必须严格执行本岗位职责，按时完成各项工作。一、业务主管。根据上级有关文件规定，结合本地实际制定具体 本清算中心（组）已发出汇划信息笔数。第八条初始化时必须按（建设银行资金清算系统操作手册》的规定规范设置环境参数，联行行号和清算机构号对照表，科目 ...
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／查复、安全管理、档案管理等。第五条岗位职责。各岗位人员必须严格执行本岗位职责，按时完成各项工作。一、业务主管。根据上级有关文件规定，结合本地实际制定具体 本清算中心（组）已发出汇划信息笔数。第八条初始化时必须按（建设银行资金清算系统操作手册》的规定规范设置环境参数，联行行号和清算机构号对照表，科目 ...
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岗位权限设置和管理要求第八章附则 第一章总则 第一条实施目的为确保中国建设银行国际结算系统的安全稳定运行，提高全行国际结算系统运行维护管理的科学化、规范化水平 经过结算部门经理或更高权限人员的同意。二、结算业务岗位与贸易融资管理岗位的管理要求根据部门职责分工的不同，国际结算系统中的额度子系统应该开放给 ...
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／查复、安全管理、档案管理等。 第五条岗位职责。各岗位人员必须严格执行本岗位职责，按时完成各项工作。一、业务主管。根据上级有关文件规定，结合本地实际制定具体 清算中心（组）已发出汇划信息笔数。 第八条初始化时必须按（建设银行资金清算系统操作手册》的规定规范设置环境参数，联行行号和清算机构号对照表，科目 ...
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