机构根据业务发展或管理的需要，可以通过电子银行系统与非银行业金融机构直接交换有关数据，但必须严格遵守有关法律法规和行政规章的要求，签订范围明确、职责 八条 电子银行风险管理状况的评估，应至少包括以下内容：(一)电子银行管理机构设置的合理性与其他部门的协调性；(二)电子银行管理部门主要负责人对电子银行的 ...
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和有关决议等，应抄报中国银监会。第五十七条 金融机构根据业务发展或管理的需要，可以与非银行业金融机构直接交换或转移部分电子银行业务数据。金融机构 除应按照现场检查的有关规定组成检查组并进行相关业务培训外，还应邀请被检查机构的电子银行业务管理和技术人员介绍其电子银行系统架构、运营管理模式以及关键设备接触 ...
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银行在农村地区设立的专门为县域农民、农业和农村经济发展提供贷款服务的非银行业金融机构。贷款公司是由境内商业银行或农村合作银行全额出资的有限责任公司 ：(一)变更名称；(二)变更注册资本；(三)变更住所；(四)修改章程；(五)中国银行业监督管理委员会规定的其他变更事项。第四十条贷款公司有下列情形之一的， ...
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刘明康二00四年七月二十六日中华人民共和国外资金融机构管理条例实施细则第一章总则第一条根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》和《 机构、外国人及香港、澳门、台湾同胞的人民币业务和非外商投资企业部分人民币业务的外资金融机构，应分别符合下列条件：（一）外国银行分行营运资金应不 ...
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性担保机构就客户依约偿债能力向银行提供的担保：贸易融资担保是指贸易商向银行业金融机构申请与贸易结算相关的短期融资时，如进口押汇、出口押汇、打包放款、保理融资 ，在本年减少一栏中填列原已确认为损失但本年累计追偿收回的数量。34. 非融资性担保业务，是指除前述融资性担保业务和债券担保、再担保以外的其他担保 ...
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业务活动的监管情况；3、对银行业审慎经营的监管情况；4、对银行业务活动的现场、非现场监管情况；5、对银行业突发事件处置制度建立及执行情况； 2项得分*40%+3项得分*15%+4项得分*5%+5项得分*5%(三)奖项设定设立银行业金融机构支持地方经济发展贡献奖一个奖项，分设一、二、三等奖和特别奖。按五 ...
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国家外汇管理有关规定。第四章风险控制与监督管理第二十二条汽车金融公司应按照中国银监会有关银行业金融机构内控指引和风险管理指引的要求，建立健全公司治理和内部控制 的关联方。第三十七条本办法第二十三条有关监管指标的计算方法遵照中国银监会非现场监管报表指标体系的有关规定。第三十八条本办法所称汽车是指我国《 ...
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或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。第十七条 金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施 。(四)向公安、工商行政管理等部门核实。(五)其他可依法采取的措施。银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关 ...
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个会计年度连续盈利；(四)银行资本充足率应达到其注册地银行业资本充足率平均水平且不低于8%，非银行金融机构资本总额不低于加权风险资产总额的10%；(五)内部控制 的书面决定。第六十一条 农村合作银行应在收到开业核准文件并领取金融许可证后，到工商行政管理部门领取营业执照。农村合作银行自领取营业执照之日起 ...
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监督管理委员会根据第十届全国人大常委会第二次会议通过的《关于中国银行业监督管理委员会行使原由中国人民银行行使的监督管理职权的决定》，统一监督管理银行、 的设立、变更、终止及其业务范围；对银行业金融机构实行现场和非现场监管，依法对违法违规行为进行查处；审查银行业金融机构高级管理人员任职资格；负责统一编制 ...
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