交易所、证券公司、期货经纪公司的从业人员，证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者 的； ４、以其他方法进行信用证诈骗活动的。 四十六、信用卡诈骗案（刑法第１９６条） 进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： １、使用 ...
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存款”等科目，贷记本科目。五、信用卡存款，是指企业为取得信用卡按照规定存入银行的款项。企业应按规定填制申请表，连同支票和有关资料一并 的计划成本×１００％结转发出材料应负担的成本差异，借记“通行养护成本”、“管理费用”、“委托加工器材”、“基建工程支出”、“更改工程支出”、“大修理工程支出”、“其他 ...
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户的单位和个人办理银行汇票、商业汇票、本票、支票、汇兑、委托收款、托收承付和信用卡等结算业务。开立支票存款帐户，应当预留其本名的签名式样和印鉴。在支票或 对帐平衡表，及时查清未达帐项。 第六十一条外汇的收支核算和管理，执行国家外汇管理规定，实行外汇收入结汇制和售汇制。结汇及售汇范围应严格按照中央银行 ...
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所称授信，是指在一定时间内农业银行各经营行在上级行授权范围内对单个客户规定的内部控制信用的最高限额。第三条本办法所称授信人是指农业银行各级信贷 授信、１年期以内进口信用证业务授信视同短期贷款授信管理，纳入短期贷款授信额度之内，信用卡透支授信额度不得超过信用卡透支限额。（四）承兑授信额度原则上不超过上期 ...
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问题通知如下，请一并贯彻执行。一、本“核算办法”适用于北京市出租汽车管理局实行行业管理的所有出租汽车企业。本“核算办法”实施后，各出租汽车企业一律执行本办法，不得再 银行存款”等科目，贷记本科目。五、信用卡存款，是指企业为取得信用卡按照规定存入银行的款项。企业应按规定填制申请表，连同支票和有关资料一并 ...
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分局接受的委托应符合中国人民银行对外资金融机构存款准备金和生息资产的有关管理规定，对违反规定的委托，分局不得执行。分局应严格按委托权限操作，风险和盈亏由 境内借款０４１５金融机构往来支出－－利息支出贷：０１０１存放境外银行第十二条外币信用卡的清算处理（一）接到境外划来的资金时，会计分录为：借：０１０１ ...
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金融控股公司治理制度规划。 (三)金融机构合并法之拟订、解释。 (四)洗钱防制法授权规定及相关配合事项。 (五)金融法规编辑及出版。 (六)上级交办事项。 三、第三 银)、信托投资公司、工业银行、票券金融公司、信用卡公司及信用卡、现金卡、现金储值卡业务之监督管理等事项，并分设下列各科办事： 一、第一科 ...
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中国人民银行《关于开展个人消费信贷的指导意见》和中国农业银行《个人消费贷款管理试行办法》等法规，特制定本办法。 ?第二条个人综合消费贷款是指农业银行向借款人发放的不限定具体消费用途的人民币贷款。指定用途的个人消费贷款、信用卡透支按其他有关规定办理。 ?第三条本办法所指借款人是指在中国境内有固定住所， ...
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中银卡[1997]16号)收悉。经研究，现答复如下：一、《信用卡业务管理办法》第三十五条第二款规定：“个人卡账户的资金只限于其持有的现金存入或以其 ，可以为持卡人办理入账手续。 二、单位隐瞒款项性质，违反上述《信用卡业务管理办法》第三十五条规定，将单位款项转入个人卡账户，应对由此造成的法律后果自行负责 ...
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办法》过程中的情况和问题请及时向总行信用卡部反映。附：中国工商银行牡丹卡业务事后监督暂行办法为加强牡丹卡业务管理，规范业务行为，保证牡丹卡业务各项规章制度的 、违法等事件，防止风险损失的发生；（三）监督牡丹卡业务各项规章制度和有关规定的贯彻执行情况，并针对存在问题，积极提出改进建议，提高防范差错、事故 ...
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